PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公...》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 编号:临2018-029 无锡华光锅炉股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况 无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议于

2018 年6月26 日以邮件、书面等形式发出会议通知,于2018 年6月29 日以通讯表 决方式召开.

监事会主席何方女士主持本次会议,会议应参加表决的监事

3 人,实际 表决的监事

3 人.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《无锡华光锅炉股 份有限公司章程》 、 《无锡华光锅炉股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议 合法、有效.

二、监事会审议情况 审议通过了《关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的议案》 会议同意公司对中清源于

2018 年6月29 日到期的 8,000 万元委托贷款展期

6 个月.我们认为:

1、 目前中清源项目建设正积极推进,本公司向中清源提供委托贷款 8,000 万元展 期6个月,系为了保证中清源的正常生产经营;

2、 贷款利率年息 4.5675%系参照银行同期贷款基准利率并适当上浮, 符合市场行 情;

3、公司作为中清源的第一大股东,对其生产经营有较大影响,中清源其余股东 均已承担无限连带担保责任,有利于减少坏账风险,本次事项不存在损害公司及中小 股东利益的情形. 本议案涉及关联交易,本议案无关联监事回避表决. 表决结果:3 名同意,占全体非关联监事人数 100%;

0 名弃权;

0 名反对. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于参股子公司委托贷款展 期暨关联交易的公告》 (公告编号:临2018-028 号) . 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 监事会

2018 年7月3日