PDF《中铝国际工程股份有限公司 关于对外担保的公告》

1 亿元授信, 需要万成公司为上述授信提 供连带责任保证,担保债权金额为人民币

1 亿元.

(二)担保履行的内部决策程序 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于审议控股 子公司为中铝国际山东建设有限公司、 中铝长城建设有限公司及 中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》和《关于审议控股 子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》 , 其中 《关 于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、 中铝长城建设 有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》 表决结 果为同意9票,反对0票,弃权0票,无需要回避表决情况, 《关于 审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》 表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王军先生和 李宜华先生2人回避表决.根据相关法律法规及《公司章程》等 制度规定,上述担保事项尚须提交股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况

(一)山东建设 公司名称:中铝国际山东建设有限公司 注册资本:人民币10,290万元 股权结构:长沙院持股100% 企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:尹夺 注册地址:淄博张店南定镇花园路9号 成立日期:2001年10月13日 主营业务:冶金工业工程、有色工业工程、建材工业工程, 矿山工程、电力工程、环保工程、市政公用工程、机电工程、石 油化工工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工 程、工业与民用建筑工程,预拌商品混凝土工程施工;

混凝土、 混凝土构件、混凝土灌浆料、非标准设备、防水防腐保温材料、 电气成套设备、高低压成套开关设备及元器件、仪器仪表、变压 器、发泡及自流平水泥、充填胶固材料生产、销售;

第Ⅲ类低、 中压容器、铝合金及钢塑门窗的制作、安装、销售,铝制产品及 家具、高分子、铝合金、热镀锌及其它各种材料电缆桥架的制作 和销售;

建筑材料、氧化铝、铝板、氢氧化铝、防冻液、金属材 料、铝矿粉、煤炭、纯碱、发电机及发电机组、制浆和造纸专用 设备销售;

建筑用周转材料、机械设备租赁;

设备管道安装;

货 物进出口. 山东建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相 互独立. 最近一年又一期财务数据:截至2017年12月31日,山东建设 (经审计)资产总额人民币81,779万元,负债总额人民币72,946 万元(其中流动负债人民币 72,226万元,银行借款为人民币 2,000万元) ,净资产人民币8,834万元,营业收入人民币53,870 万元,净利润人民币-2,114万元.截至2018年10月31日,山东建 设(未经审计)资产总额人民币84,148万元,负债总额人民币 75,030万元(其中流动负债人民币74,558万元,银行借款为人民 币2,000万元) ,净资产人民币9,118万元,营业收入人民币 60,022万元,净利润人民币64.67万元. 山东建设为公司全资子公司长沙院的全资子公司.

(二)长城建设 公司名称:中铝长城建设有限公司 注册资本:人民币26,853.626113万元 股权结构:六冶公司持股100% 企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:张中伟 注册地址:郑州市上街区汝南路 成立日期:1979年10月25日 主营业务:建筑工程施工总承包壹级,冶金工程施工总承包 壹级,钢结构工程专业承包壹级,建筑机电安装工程专业承包壹 级,矿山工程施工总承包贰级,建筑幕墙工程专业承包贰级,市 政公用工程施工总承包壹级,预拌混凝土专业承包,室内装饰工 程施工,承包境外冶炼工程和境外国际招标工程,上述境外工程 所需的设备、材料出口及劳务人员派遣;