PDF《福建国民商用软件股份有限公司》

公告编号:2017-025 证券代码:870011 证券简称:国民软件 主办券商:兴业证券 福建国民商用软件股份有限公司 董事长、副董事长及监事会主席、副主席任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于2017年5月18日审议并通过: 选举林茶花女士为公司第二届董事会董事长, 任期与本届董事会 任期一致. 选举林杭生先生为公司第二届董事会副董事长, 任期与本届董事 会任期一致. 选举许长秋先生为公司第二届董事会副董事长, 任期与本届董事 会任期一致. 本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人,持有公司股份2,882,880股,占股份总数的28.8%,会议由林茶花 女士主持. 以上决议表决情况为: 同意5票,反对0票,弃权0票. 公告编号:2017-025 同意5票,反对0票,弃权0票. 同意5票,反对0票,弃权0票.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会 第一次会议于2017年5月18日审议并通过: 选举郑云坚先生为公司第二届监事会主席, 任期与本届监事会任 期一致. 选举陈鸿飞先生为公司第二届监事会副主席, 任期与本届监事会 任期一致. 本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事4 人,会议由郑云坚先生主持. 以上决议表决情况为: 同意4票,反对0票,弃权0票. 同意4票,反对0票,弃权0票.

(二)被任免董监人员情况 该选举董事长林茶花持有公司股份0股,占公司股本的0.00%. 该选举副董事长林杭生持有公司股份1,441,440股,占公司股本 的14.4%. 该选举副董事长许长秋持有公司股份1,441,440股,占公司股本 的14.4%. 该选举监事会主席郑云坚持有公司股份4,684,680股,占公司股 本的46.80%. 该选举监事会副主席陈鸿飞持有公司股份1,441,440股,占公司 公告编号:2017-025 股本的14.4%.

(三)任命/免职原因 因董事会换届需要, 经第二届董事会第一次会议审议选举董事长、 副董事长.因监事会换届需要,经第二届监事会第一次会议审议选举 监事会主席、副主席.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响 此次聘任及选举未对公司生产经营产生影响.

(二)新一届董事长、副董事长及监事会主席、副主席是否属于失信 联合惩戒对象 经核查,新上任的董事长、副董事长及监事会主席、副主席均不 属于失信联合惩戒对象.

三、备查文件 《福建国民商用软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《福建国民商用软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 福建国民商用软件股份有限公司 董事会 2017年5月18日