PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告》

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1 - 股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2007-013 无锡华光锅炉股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 无锡华光锅炉股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于

2007 年8月5日以书面形式发出,会议于

2007 年8月15 日上午十点半在公 司会议室举行,会议由监事会主席张伟民先生主持.

会议应到监事

3 名, 实到监事

3 名.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光 锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议有效. 出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议:

一、审议通过了《2007 年半年度报告及摘要》 .与会监事认为: (1)公司

2007 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定;

(2) 公司

2007 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报 告期的经营管理和财务状况等事项. (3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司

2007 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为.

二、审议通过了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度》 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司监事会

2007 年8月17 日