PDF《浙江滨特热能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2016-012

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3 证券代码:871164 证券简称:滨特热能 主办券商:安信证券 浙江滨特热能科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年7月17 日9时结束时间:2017 年7月17 日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定. 公告编号:2016-012

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3 本次股东大会的股权登记日为

2017 年7月14 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:浙江滨特热能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于提名公司董事候选人的议案》

(二) 《关于浙江滨特热能科技股份有限公司证券简称变更的议 案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 ①自然人股东持本人身份证、账户卡;

②由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

③由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份说 明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股 东持股凭证;

④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出 示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 公告编号:2016-012

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(二)登记时间:

2017 年7月17 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点: 浙江滨特热能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:杭州湾上虞经济技术开发区 联系邮编:312369 联系

电话:0575-82361903 联系传真:0575-82365111 联系人:许琴华

(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一) 《浙江滨特热能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决 议》 浙江滨特热能科技股份有限公司 董事会

2017 年6月29 日 印件、股东账户卡和股东持股凭证.⑤办理登记手续,可用现场、 信函或传真方式进行但不受理电话方式登记. 请于会议召开前

10 日提交.