PDF《山东开泰石化股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-032 证券代码:831928 证券简称:开泰石化 主办券商:中信证券 山东开泰石化股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月28 日2.会议召开地点:淄博市张店区中心路

202 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长赵世香先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

24 人,持有表决权的股份总数 72,153,280 股,占公司有表决权股份总数的 38.75%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司全资子公司淄博黄河贸易有限公司减少注册资本》议案 1.议案内容: 公司拟将全资子公司淄博黄河贸易有限公司的注册资本由 1,000 万元减少至

300 万元. 2.议案表决结果: 同意股数 72,153,280 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 公告编号:2018-032

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 《山东开泰石化股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议》 山东开泰石化股份有限公司 董事会

2018 年11 月28 日