PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司》

公告编号:2016-64

1 证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券 北京科诺伟业科技股份有限公司 关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 北京科诺伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")因经营需 要,为补充流动资金,拟向中国建设银行中南路支行申请流动贷款人 民币贰亿元,期限

1 年.

公司关联股东许洪华为公司上述贷款向银行 无偿提供个人连带担保(具体内容以最终签署的贷款协议为准). 本次关联交易是偶发性关联交易.

(二)关联方关系概述 关联方许洪华现时直接持有公司 30.8687%的股份,且担任公司 董事长、总经理.

(三)表决和审议情况 本次关联交易提交第二届董事会第三次会议审议. 关联董事许洪华回避表决. 本次交易尚需提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-64

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 姓名:许洪华 住所:北京海淀区中关村新科祥园小区 类型:境内自然人

(二)关联关系 许洪华现时直接持有公司 30.8687%的股份,且担任公司董事长、 总经理.因此许洪华为公司关联方.

三、定价依据及公允性 本次交易为公司向银行申请贷款, 并由关联股东提供无偿担保的 事项,关联方不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况.

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次交易以满足公司项目开发和日常经营的实际需要, 对公司经 营活动有重要的促进作用.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用, 不存在 损害公司和其他非关联股东利益的情况,不会对公司产生不利影响.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》 特此公告. 北京科诺伟业科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月16 日