PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告? 1?/?122? ? 公司代码:600475 公司简称:华光股份 无锡华光锅炉股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王福军、主管会计工作负责人沈解忠 及会计机构负责人(会计主管人员)周建 伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 8,322.73 万元,公司拟以

2014 年12 月31 日总股 本25,600 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元 (含税) , 共计派发现金股利 2,560.00 万元.2014 年度不进行资本公积金转增及派送股票股利. 本利润分配预案还须提交公司年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告? 2?/?122? ? 目录

第一节? 释义及重大风险提示.3?

第二节? 公司简介.4?

第三节? 会计数据和财务指标摘要.6?

第四节? 董事会报告.7?

第五节? 重要事项.19?

第六节? 股份变动及股东情况.23?

第七节? 优先股相关情况.27?

第八节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28?

第九节? 公司治理.35?

第十节? 内部控制.37? 第十一节? 财务报告.38? 第十二节? 备查文件目录.122?

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第一节 释义及重大风险提示?

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司公司母公司华光股份 指 无锡华光锅炉股份有限公司 实际控制人国联集团 指 无锡市国联发展(集团)有限公司 控股股东国联环保 指 无锡国联环保能源集团有限公司 华光环保 指 无锡华光新动力环保科技股份有限公司 华光工锅 指 无锡华光工业锅炉有限公司 华光电站 指 无锡国联华光电站工程有限公司 友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司 MW 指 兆瓦,1MW=1000kw,电站功率常用数据单位 蒸吨(t/h) 指 电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、 规定的锅炉效率和给水温度下,连续运行时所必须保证 的最大蒸发量, 单位为 t/h, 即每小时产生蒸汽量的总和. 循环流化床锅炉 指 在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧 产生蒸汽的设备. 煤粉锅炉 指 把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生 蒸汽的设备. 燃气-蒸汽联合循环余热锅炉 指 将燃气轮机排出的 废气 引入余热锅炉,加热水产生高 温高压的蒸汽,再推动汽轮机做功. 垃圾焚烧锅炉 指 焚烧生活垃圾的设备,从技术上分为循环流化床垃圾焚 烧锅炉和炉排炉两种. 生物质锅炉 指 以生物质能源做为燃料的锅炉,用途以发电锅炉和各种 容量的生活用蒸汽锅炉和热水锅炉为主. 烟气脱硝 指 将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排 除,从而减少对大气污染的一种技术. 热电联产 指 既生产电能又提供热能,是一种热、电同时生产、高效 能的能源利用形式,能源利用效率比单纯发电提高一倍 以上. 工程总包与服务 指 通常包括设计、采购、施工、运营与服务等 报告期 指2014 年1月1日-12 月31 日2014 年年度报告? 4?/?122? ?

二、 重大风险提示

1、公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、成本风险、应收账款风险,敬请查阅董事会 报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

2、因公司正在筹划发行股票购买资产相关工作,公司于

2015 年1月12 日起申请停牌,并于

2015 年1月24 日发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》 (公告编号:临2015-005) ;

2015 年2月26 日发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》 (公告编号:临2015-009) ;

2015 年3月26 日发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组 继续停牌公告》 (公告编号:临2015-014) .截至本报告发布日,因重大资产重组相关工作尚未完 成,有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者的利益,避免对本公司股价造成重大影响,公司 将严格按照法律法规要求,履行信息披露程序.敬请广大投资者注意投资风险.

第二节 公司简介?

一、 公司信息 公司的中文名称 无锡华光锅炉股份有限公司 公司的中文简称 华光锅炉 公司的外文名称 Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WHBC 公司的法定代表人 王福军

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 魏利岩 联系地址 无锡市城南路3号 电话 0510-85215556 传真 0510-85215605 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 无锡市城南路3号 公司注册地址的邮政编码

214028 公司办公地址 无锡市城南路3号 公司办公地址的邮政编码

214028 公司网址 http://www.wxboiler.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

2014 年年度报告? 5?/?122? ? 公司年度报告备置地点 公司办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海 华光股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况? 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引? 公司首次注册情况详见

2003 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

1、2004 年10 月18 日,经江苏省工商行政管理局批准,公司经营范围增加烟气脱硫脱硝成 套设备的制造、销售、安装.

2、2010 年5月24 日,经江苏省无锡工商行政管理局批准,公司经营范围增加机电设备安装 工程专业承包(三级) 、I 级锅炉(参数不限)安装、改造、维修.

3、

2012 年4月27 日, 经江苏省无锡工商行政管理局批准, 公司经营范围增加起重机械安装、 维修(凭有效资质证书经营) .

4、2012 年6月8日,经江苏省无锡工商行政管理局批准,公司经营范围增加电站锅炉、工 业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务,烟气脱硫脱硝成 套设备的设计研发、技术咨询、技术服务.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、2003 年8月,根据无锡市国有资产管理委员会锡国资委发〔2003〕9 号文,公司控股股东 无锡水星集团有限公司整体无偿从无锡市机械资产经营公司划转给无锡市国联发展(集团)有限 公司.公司实际控制人由无锡市机械资产经营公司变更为无锡市国联发展(集团)有限公司.

2、2005 年2月21 日,经江苏省无锡工商行政管理局核准,公司控股股东无锡水星集团有限 公司更名为无锡国联环保能源集团有限公司.

3、2014 年6月4日,根据无锡市国有资产管理委员会锡国资委发〔2014〕31 号文,公司控 股股东无锡国联环保能源集团有限公司由无锡市地方电力公司持有的 5%的股份无偿划转给无锡 市国联发展(集团)有限公司.股权划转后,公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司为公 司实际控制人无锡市国联发展(集团)有限公司的全资子公司.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 无锡市梁溪路

28 号 签字会计师姓名 张彩斌、薛敏

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第三节 会计数据和财务指标摘要?

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据? 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 3,144,344,847.46 3,324,986,296.33 -5.43 4,122,647,074.84 归属于上市公司股东的净利 润83,227,280.95 75,664,434.90 10.00 113,898,912.52 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 51,784,744.06 55,525,477.78 -6.73 64,627,360.04 经营活动产生的现金流量净 额99,004,985.21 211,223,503.30 -53.13 176,873,534.98 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2012年末 归属于上市公司股东的净资 产1,366,724,569.67 1,309,097,288.72 4.40 1,519,968,010.29 总资产 4,508,155,074.50 4,632,583,794.70 -2.69 5,739,623,377.56

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.3251 0........