PDF《青岛丰光精密机械股份有限公司》

公告编号:2016-036

1 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 主办券商:国融证券 青岛丰光精密机械股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议通知的公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定,本次会议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年12 月29 日下午 13:30 结束时间:

2016 年12 月29 日下午 15:00

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-036

2 本次股东大会的股权登记日为

2016 年12 月26 日.股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司二楼会议室(即青岛胶州市胶州湾工业园太湖 路2号).

二、会议审议事项

1、 《关于

2016 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》

2、 《关于

2017 年度日常性关联交易预计情况的议案》

3、 《关于向关联方光洋技研株式会社采购设备的议案》

4、 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人 代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 公告编号:2016-036

3 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡.

(二)登记时间:

2016 年12 月28 日(9:00 到17:00)

(三)登记地点 公司二楼会议室(即青岛胶州市胶州湾工业园太湖路

2 号)

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:公司董事会办公室 联系

电话:0532-87273528 传真:0532-87273528 邮政编码:266300 联系人:吕冬梅

(二)会议费用:本次会议交通费、住宿费自理..

(三)临时提案 临时提案请在会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

1、 《青岛丰光精密机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》 .

2、 《青岛丰光精密机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决 议》 . 公告编号:2016-036

4 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会

2016 年12 月13 日