PDF《亿友电器》

1 青岛亿友电器成套股份有限公司 (Qing dao Yiyou Electri Co.

,Ltd.) 亿友电器 NEEQ :835606 年度报告

2016 2 公司年度大事记2016 年2月29 日, 公司取得国家电网公 司自动化设备电磁兼容实验室颁发的注 册备案证书, 标志着公司在交流充电桩研 发领域取得实质性进展.

2016 年1月27 日,亿友电器正式在全国股转 系统挂牌并公开转让,证券代码 835606. 青岛亿友电器成套股份有限公司

2016 年度报告

3 目录

第一节 声明与提示…5

第二节 公司概况…8

第三节 主要会计数据和关键指标…10

第四节 管理层讨论与分析…12

第五节 重要事项…21

第六节 股本、股东情况…24

第七节 融资情况…26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况…27

第九节 公司治理及内部控制…30

第十节 财务报告…34 青岛亿友电器成套股份有限公司

2016 年度报告

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、亿友股份、亿友电 器指青岛亿友电器成套股份有限公司 亿友母线 指 青岛亿友母线有限公司 环球亿友 指 青岛环球亿友电工材料有限公司 有限公司 指 青岛亿友电器成套有限公司 报告期 指2016 年度 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其 直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转 移的其他关系 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师、亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 青岛亿友电器成套股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 青岛亿友电器成套股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛亿友电器成套股份有限公司董事会 监事会 指 青岛亿友电器成套股份有限公司监事会 青岛亿友电器成套股份有限公司

2016 年度报告

5

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.公司负责人张亦青、主管会计工作负责人王小翎及会计机构负责人(会计主管人员)王小翎 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人张亦青和张晟恺持有亿友股份 1,600.00 万 股股份,占发行人股本总数 100.00%.张亦青和张晟恺为父 子关系, 分别担任公司的董事长兼总经理、 董事等主要职务, 对公司的日常经营管理、经营决策等具有决定作用.若公司 实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控股地位对公 司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司、其他 股东及债权人带来风险. 公司治理风险 有限公司阶段,存在关联交易、股东资金拆借以及第三方借 款等问题,内部控制比较薄弱;