PDF《二零零四年第一次临时股东大会的补充通告》

经纬纺织机械股份有限公司 经纬纺织机械股份有限公司 13-7-2004

1 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:0350) 二零零四年第一次临时股东大会的补充通告 本通告是继於二零零四年六月二十四日发出的关於召开於二零零四年八月十五日举行的经纬纺织机械股份 有限公司 ( 「本公司」 ) 二零零四年第一次临时股东大会之通告所列关於选举公司第四届董事会董事和监事会 监事而发出的.

持有本公司已发行股份36.44%的第一大股东中国纺织机械 (集团) 有限公司提名下列人士为本公司第四届董 事会成员候选人和本公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人,提交将於二零零四年八月十五日上 午九时正在中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行的本公司临时 股东大会选举. 获提名董事、监事候选人名单 1. 新任独立非执行董事候选人 (2名) 名单及简历: 高勇先生,51岁,大专学历,现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中 国纺织工业协会国际贸易办公室主任,并兼任中国纺织机械股份有限公司、上海二纺机股份有限公司 独立董事.高先生曾任原国家纺织部装备司处长、副司长,中国纺织企业联合会常务副理事长等职. 陈重先生,48岁,研究员,经济学博士,现任中国企业联合会常务副理事长,国家自然科学基金会管 理学科评审委员会委员,中国青年企业家协会副会长,吉林大学、北京工商大学兼职教授.陈先生曾 任中国企协研究部主任、 《中国企业报》 社长,中国企业管理科学基金会秘书长、重庆市人民政府副秘 书长、党组成员等职.著作有 《日本企业经营决策》 、 《中国企业改革与发展》 、 《中国企业管理合理化 实证研究》 、 《挑战与深思》 、 《公司重组与管理整合》 等二十余部及论文百余篇. 留任执行董事候选人 (8名) 名单及简历: 张杰先生,43岁,博士研究生学历,高级工程师,自2002年5月至今任本公司董事长.张先生现还担任 中国囱天集团公司副总经理、中国纺织机械 (集团) 有限公司副董事长、总经理.张先生自1989年5月起 历任国家纺织工业部化纤司综合处副处长,中国纺织总会化纤产品开发中心主任,华纺房地产开发公 司总经理、中国纺织机械 (集团) 有限公司副总经理、董事长兼总经理等职. 范新民先生,54岁,大学专科学历,高级经济师,自2000年3月至今任本公司副董事长.范先生现还担 任中国纺织机械 (集团) 有限公司副总经理.范先生於1983年起历任经纬纺织机械厂七车间党支部副书 记、书记、厂纪委副书记,原配件五厂厂长、厂劳动服务公司副总经理、配件总厂厂长、厂劳动服务 公司总经理,经纬纺织机械厂副厂长、党委副书记兼纪委书记,本公司党委书记、代总经理,经纬机 械 (集团) 有限公司总经理、党委书记等职. 刘红先生,45岁,硕士研究生学历,高级经济师,自2001年8月起任本公司董事.刘先生现还担任中国 纺织机械 (集团) 有限公司董事、副总经理.刘先生自1992年起历任宜昌纺织机械厂厂长助理、副厂长、 代理厂长、党委书记、厂长,中国纺织机械 (集团) 有限公司副董事长等职. 宫恩晴先生,56岁,大学专科学历,高级经济师,自1999年11月起任本公司董事,宫先生现还担任中 国纺织机械(集团)有限公司董事、副总经理.宫先生自1983年起历任邯郸纺织机械厂技术科副科长,副 厂长,青岛纺织机械厂厂长兼党委书记、青岛宏大纺织机械有限责任公司董事长兼党委书记等职. 叶茂新先生,42岁,硕士研究生学历,高级工程师,自1998年8月至今任本公司董事,2000年8月至今任 本公司总经理.叶先生於1990年起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、处长,厂长助理兼化纤机械部 经理,本公司副总经理、常务副总经理等职. 姚育明先生, 43岁,硕士研究生学历,高级会计师,自1995年8月至今任本公司董事,财务总监,自2000 年8月至今兼任本公司常务副总经理.姚先生自1990年起历任经纬纺织机械厂财务处处长、厂长助理兼 厂金融办公室主任,本公司财务总监兼财务部经理等职. 张建国先生,52岁,大学专科学历,经济师,自1999年11月至今任本公司董事,张先生现还担任天津 纺织机械厂党委书记、天津宏大纺织机械有限公司董事长兼党委书记.张先生自1976年起历任天津纺 织机械厂二车间副主任、生产处副处长、装配车间主任、金二分厂厂长,天津纺织机械厂厂长助理、 副厂长、厂长兼党委书记等职. 刘海涛先生,40岁,硕士研究生学历,高级工程师,自2001年6月至今任本公司董事,刘先生现还担任 中国纺织机械 (集团) 有限公司董事,郑州纺织机械股份有限公司总经理、党委书记.刘先生自1992年 起历任郑州纺织机械厂生产处副处长,副厂长、厂长兼党委副书记,郑州宏大新型纺织机械有限责任 公司董事长等职. 经纬纺织机械股份有限公司 经纬纺织机械股份有限公司 13-7-2004