PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于投资建设上都三期工程...》

股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临2010-005 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于投资建设上都三期工程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、 准确和完整, 对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 公司董事会审议批准了公司与北方联合电力有限责任公司 共同出资组建内蒙古上都第二发电有限责任公司(暂定名) ,投资 建设上都电厂三期工程有关事项及双方签署的协议. 出资建设上都三期项目,可以进一步调整公司机组结构,降 低能源消耗.从上都电厂

一、二期工程(上都发电有限责任公司) 目前盈利状况来看,预计上都电厂三期工程盈利能力较好,投资该 工程对公司是有利的. 该项目已经国家能源局批准开展前期工作, 但项目尚须报国 家能源局核准.

一、交易概述 为进一步加快内蒙古自治区能源基地建设,充分利用当地资 源,满足当地及华北地区经济增长对电力负荷的需求,公司与北方 联合电力有限责任公司签署了 《组建内蒙古上都第二发电有限责任 公司(暂定名)投资建设上都电厂三期工程协议书》 ,与北方联合 电力有限责任公司共同出资组建内蒙古上都第二发电有限责任公 司(暂定名) ,投资建设上都电厂三期工程.本工程规划建设两台

1 660MW 燃煤发电机组. 协议签署日期:2010 年4月21 日 合作各方名称:甲方:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 乙方:北方联合电力有限责任公司 北方联合电力有限责任公司为本公司控股股东,持有本公司 71.08%的股份.根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上 市规则》 ,公司与北方联合电力有限责任公司构成关联方关系,合 资建设经营上都三期项目的行为构成关联交易. 公司第六届董事会第十四次会议审议批准了该事项以及公司 签署的协议,关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、 李国宝、叶才回避表决. 董事会战略委员会事前审查了公司拟投资内蒙古上都第二发 电有限责任公司,进行上都三期工程建设的有关事项,认为继续投 资建设上都三期工程是可行的,投资建设该工程,有利于公司的进 一步发展.同意提请公司董事会审议相关事项. 公司独立董事事前审议了公司拟出资内蒙古上都第二发电有 限责任公司,投资上都三期工程建设的有关事项,认为继续投资建 设上都三期工程是可行的,投资建设该工程,有利于公司的进一步 发展,同意进行该项投资. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权. 本次关联交 易不构成《重组办法》规定的重大资产重组. 该项目已经国家能源局批准开展前期工作, 但项目尚须报国家 能源局核准.

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二、交易方介绍 乙方:北方联合电力有限责任公司 北方联合电力有限责任公司(北方电力)为本公司控股股东, 持有本公司 71.08%的股份,公司与北方电力构成关联方关系.北 方电力注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路

169 号,企业类型: 合资经营的有限责任公司(港资) 、法定代表人:吕慧,注册资本: 人民币

100 亿元. 北方电力成立于

2004 年元月,系根据内蒙古自治区人民政府 关于内蒙古电力体制改革的总体部署设立.该公司主营业务为:开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设 施项目;