PDF《浙江伟明环保股份有限公司 关于对外投资并签署莲花县固废综...》

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2019-006 转债代码:113523 转债简称:伟明转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于对外投资并签署莲花县固废综合处理项目 特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:江西省莲花县固废综合处理项目(以下简称"莲花项 目"或"本项目"),出资新设莲花县伟明环保能源有限公司(以下简称"项 目公司"). ? 协议名称:《莲花县固废综合处理项目特许经营协议》(以下简称"特 许协议"). ? 协议对应项目规模及投资金额:本项目独占性的处理莲花县行政区划范 围内生活垃圾、农林垃圾、餐余垃圾、市政污泥、一般工业垃圾以及国家允许 进入生活垃圾焚烧厂处理的其他垃圾,总处理规模初定为

500 吨/日.总投资约 为人民币 22,000 万元人民币,浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金不超过 10,000 万元投资于本项目. ? 对上市公司当期业绩的影响:本项目实施对公司

2019 年度经营业绩不 会产生重大影响,但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极 影响. ? 特别风险提示:本项目前期筹建和建设期间,受制于多方面的不确定性 因素,存在项目审批和建设延误,不能按计划进度实施项目的风险;

项目运营 期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产 业、税收政策变化的风险.

一、对外投资和签署特许经营协议概述 公司于

2019 年1月17 日上午召开第五届董事会第十七次会议,经董事认 真审议,以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于投资江 西省莲花县固废综合处理项目的议案》,同意批准公司投资、建设、运营莲花 县固废综合处理项目,并在项目所在地设立项目公司,项目公司的注册资本不 超过 6,000 万元;

批准以自有资金不超过 10,000 万元投资于本项目;

同意授权 管理层根据本项目建设进度在出资额度内分期出资,自有资金投入与投资总额 差额部分通过项目公司向商业银行申请贷款等借款方式解决,并签署后续融资 协议;

同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件. 2019年1月18日,公司与江西省莲花县人民政府就投资建设莲花项目签署 《莲花县固废综合处理项目特许经营协议》. 本次对外投资无需公司股东大会审议.本次对外投资不属于关联交易和重 大资产重组事项.

二、对外投资基本情况

(一)项目基本情况 莲花县固废综合处理项目,独占性的处理莲花县行政区划范围内生活垃 圾、农林垃圾、餐余垃圾、市政污泥、一般工业垃圾以及国家允许进入生活垃 圾焚烧厂处理的其他垃圾,总处理规模初定为

500 吨/日,本项目处理范围包括 莲花县及周边部分区域生活垃圾.总投资约人民币 22,000 万元.该项目特许经 营期限为

30 年(不含建设期).项目拟选址莲花县城镇生活垃圾填埋场旁,项 目用地约

70 亩.公司以自有资金不超过 10,000 万元投资于本项目.本项目建 设期为

18 个月.

(二)新设子公司情况 公司拟在莲花县新设子公司投资、建设和运营莲花项目,具体情况如下: