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2018 年第二次临时股东大会会议资料

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2018 年第二次临时股东大会会议资料 (证券代码:603833) 二一八年九月 欧派家居集团股份有限公司

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2018 年第二次临时股东大会会议须知.

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2018 年第二次临时股东大会议程.5 议案一:关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案.6 议案二:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案.

13 议案三:关于减少公司注册资本的议案.17 议案四:关于变更董事会组成人数暨修改《董事会议事规则》部分条款的议案18 议案五:关于修改公司经营范围的议案.28 议案六:关于修改《公司章程》部分条款的议案.30 欧派家居集团股份有限公司

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2018 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益,保障股东或股东代理人(以下统称 股东 )在公司

2018 年第 二次临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民 共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧 派家居集团股份有限公司章程》 、 《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定, 特制定本须知:

一、 务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格. 没有在规定的股东登记日通过 电话、邮件或传真方式登记的股东,或不在现场会议签到表上登记签到的股东,或在会议主持 人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东, 恕不能参加现场表决和发言.

二、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态,为保证每 位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他 股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理.

三、本次会议表决方式除现场投票外,还提供网络投票,公司将通过上海证券交易所交易 系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权.网络投票时间:2018 年9月10 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

四、股东到达会场后,请在会议签到处签到.股东签到时,应出示以下证件和文件.

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的 有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东账户卡.

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;

委托代理人 出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证 复印件.