PDF《新疆八一钢铁股份有限公司》

新疆八一钢铁股份有限公司

600581 2011 年年度报告 二一二年三月 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况.1

三、会计数据和业务数据摘要.2

四、股本变动及股东情况.3

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.8

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.11

九、监事会报告.19

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.23 十

二、备查文件目录.78 新疆八一钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

1

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张新吉 独立董事 因公出差 马洁

(三)德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 沈东新 主管会计工作负责人姓名 雷洪 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈海涛 公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪、会计机构负责人(会计主管人 员)总会计师陈海涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 八一钢铁 公司的法定英文名称 Xinjiang Ba Yi Iron &

Steel Co.,Ltd. 公司法定代表人 沈东新

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海涛 范炎 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 电话 0991-3890166 0991-3881187 传真 0991-3890266 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 注册地址的邮政编码

830022 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 办公地址的邮政编码

830022 公司国际互联网网址 http://www.bygt.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书室

(五)公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 八一钢铁

600581 G 八一 新疆八一钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

2

(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年7月27 日 公司首次注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司变更注册登记日期

2008 年6月19 日 公司变更注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

650000040000312 税务登记号码

650106722318862 最近一次变更 组织机构代码 72231886-2 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路