PDF《陕西省天然气股份有限公司》

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2014-054 陕西省天然气股份有限公司 关于召开

2014 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

陕西省天然气股份有限公司(以下简称 公司 )已于

2014 年8月25 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网上刊 登了《陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》 及 《关于召开

2014 年第三次临时股东大会的公告》 , 为进一步保护投资者 的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的 表决机制,现将会议有关事项再次提示如下:

一、会议时间:现场会议召开时间为

2014 年9月11 日(星期四) 下午 14: 30;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2014 年9月11 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;

通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:

2014 年9月10 日下午 15:

00 时至

2014 年9月11 日下午 15:00 时期间的任意时间.

二、现场会议地点:西安市经济技术开发区 A1 区开元路

2 号,陕西 省天然气股份有限公司

16 楼会议室

三、股权登记日:2014 年9月4日(星期四)

四、表决方式:现场投票与网络投票相结合.本公司股东只能选择现 场投票或网络投票其中的一种方式投票, 如同一表决权通过现场和网络投 票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准.

五、会议召集人:公司董事会

六、会议审议事项:

(一)关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》 的议案;

(二)关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的 议案;

(三)关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的 议案;

(四)关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议 案;

(五)关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案;

(六)关于调整

2014 年度固定资产投资计划的议案.

七、参加会议人员: 出席人员:自2014 年9月4日下午收市后,公司在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事 会秘书.不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会 议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后) ,或在网络投票时 间内参加网络投票. 列席人员:总经理及其他高级管理人员,公司聘请的律师.

八、登记方法:

(一)登记时间:2014年9月5日-9月10日 上午 9:30―11:30 下午14:30―17:30

(二)登记地点:陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路

2 号, 陕西省天然气股份有限公司董事会办公室.

(三)登记方式: 1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东证券账户卡办理 登记;

委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,持委托人身份证复 印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应当出示本人身份 证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记;

由委托代理人出 席会议的,代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执 照复印件、法定代表人授权委托书办理登记;