PDF《深圳易普森科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决...》

公告编号:2018-032 证券代码:834245 证券简称:易普森 主办券商:国海证券 深圳易普森科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月10 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李小军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2018 年7月27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告.本次股东大会的召集、召开、议 案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 25,488,077 股,占公司有表决权股份总数的 59.27%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举李小军为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会即将届满,选举李小军为公司第二届董事会董事.该董事系 公告编号:2018-032 连选连任,不是失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果: 同意股数 25,488,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于选举李元庆为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会即将届满,选举李元庆为公司第二届董事会董事.该董事系 连选连任,不是失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果: 同意股数 25,488,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于选举彭凯为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会即将届满,选举彭凯为公司第二届董事会董事.该董事系连 选连任,不是失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果: 同意股数 25,488,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2018-032

(四)审议通过《关于选举刘琼为公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会即将届满,选举刘琼为公司第二届董事会董事.该董事为新 任董事,不是失信联合惩戒对象. 新任董事基本情况:刘琼,女,1963 年03 月生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历.

1983 年7月毕业于西南师范大学中文系.1983 年9月至

1985 年8月在重庆 三峡学院中文系任教;

1985 年9月至

1986 年7月在中国社科院研究生院学习;