PDF《深圳易普森科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告》

公告编号:2017-023

1 /

2 证券代码:834245 证券简称:易普森 主办券商:国海证券 深圳易普森科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2017 年12 月7日收到董事、董事会秘书、副总 经理、财务总监陈华递交的辞职报告.该辞职董事、董事会秘书、副 总经理、 财务总监持有公司股份 1,501,500 股, 占公司股本的 4.54%. 陈华辞职后不再担任公司其它职务.

(二)辞职原因 个人原因.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 陈华女士辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数. 为保证董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规、规范性文件的规定,公司将补选新任董事.在新选出的董 事就任之前,陈华女士继续履行董事职务. 公告编号:2017-023

2 /

2

(二)对公司生产、经营上的影响 公司董事会同意陈华女士辞去董事会秘书、副总经理、财务总监 职务,在未正式聘任新的董事会秘书、财务总监期间,暂由公司董事 长李小军先生代为行使董事会秘书职务, 暂由公司财务中心经理夏梦 兰女士代为行使财务总监职务, 公司将尽快物色人选并聘任新的董事 会秘书和财务总监.

三、备查文件 陈华女士的辞职报告. 深圳易普森科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月8日