PDF《北京同有飞骥科技股份有限公司》

1 北京同有飞骥科技股份有限公司 章程二一九年四月

2 目录

第一章 总则

3

第二章 经营宗旨和范围

4

第三章 股份

4

第一节 股份发行.

4

第二节 股份增减和回购.6

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会

8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.13

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.16

第六节 股东大会的表决和决议.19

第五章 董事会

24

第一节 董事.24

第二节 独立董事.28

第三节 董事会.32

第四节 董事会专门委员会.39

第六章 总经理及其他高级管理人员

41

第七章 监事会

43

第一节 监事.43

第二节 监事会.44

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

45

第一节 财务会计制度.45

第二节 内部审计.49

第三节 会计师事务所的聘任.49

第九章 通知

50

第一节 通知.50

第二节 公告.50

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

51

第一节 合并、分立、增资和减资.51

第二节 解散和清算.52 第十一章 修改章程

53 第十二章 附则

54 3 北京同有飞骥科技股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本 公司 ) 、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司由北京同有飞骥科技有限公司整体变更成立, 在北京市工商行政管理局 注册登记.原北京同有飞骥科技有限公司的权利义务由公司依法承继. 第三条 公司于

2012 年2月21 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中 国证监会 )核准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股,于2012 年3月21 日在深圳证券交易所创业板上市. 第四条 公司注册名称:北京同有飞骥科技股份有限公司;

英文全称:TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所:北京市海淀区地锦路

9 号院

2 号楼-1 至4层101,邮政 编码:100095. 第六条 公司注册资本为人民币 456,176,704 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分成等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、

4 财务总监.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:秉承 诚信、求实、合作、创新 的企业精神, 坚持 技术立足、服务为本 的经营理念,发挥专业优势,专注存储领域,专心 数据安全,成为中国数据存储及数据安全行业的领导者. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围: (1)许可经营项目:销售计算机 信息系统安全专用产品;