PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

4 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《关于的议案》

1、议案内容: 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2018]A490号审计报告, 公司2017年度实现净利润1,565,863.23 元. 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定, 计提法定公积金 156,586.32 元,截至

2017 年12 月31 日,公司未分配利润余额为 2,002,799.12 元、 资本公积余额为 1,629,584.47 元、 盈余公积余额为 222,533.23 元. 公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金 0.43 元(含税),合计派发现金股利人民币 999,750.00 元 (含税) .具体详见公司于

2018 年4月19 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台发布的《关于

2017 年度利润分配预案的公 告》 (公告编号:2018-007) . 本次方案实施完毕后,公司各股东最终分配的现金股利以中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准.

2、议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 公告编号:2018-010

5 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司提供

2018 年度审计服务的议案》

1、议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度审计机构予 以报告,续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提 供2018 年度审计服务.

2、议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(八)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容: 具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于追认偶发性关联交易的公告》 (公告编号: 2018-008) .

2、议案表决结果: 同意股数 10,277,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2018-010

6

3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易,关联股东朱斌回避表决,回避表决的股数 为11,220,000 股;

关联股东盐城大丰金色管理咨询有限公司回避表决, 回避表决的股数为 1,753,000 股.

三、备查文件目录 律师事务所名称: 江苏涤非律师事务所 律师姓名: 庄重 束帅 结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、 召集人资格及表决程序和表决结果均符合《公司法》 、 《公司章程》的 规定,合法有效.

四、备查文件目录

(一) 《江苏金色工业炉股份有限公司

2017 年度股东大会决议》 ;