PDF《方正证券有限责任公司关于安徽安纳达》

七、其他需要说明的事项: 无. 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 3-1-3 附: 保荐代表人专项授权书 和 本次推荐安徽安纳达钛业股份有限公司 首次公开发行股票的说明 . 项目主办人、保荐代表人、内核负责人、投资银行业务部门负责人、保荐人 法定代表人对本表和证明文件及其相关资料予以确认,亲笔签名,保荐机构加盖 公章. 项目主办人 签名 李亮

2006 年8月30 日 保荐代表人 签名 袁盛奇 宋剑峰

2006 年8月30 日 内核负责人 签名 孙议政

2006 年8月30 日 投资银行业务部门 负责人签名 孙议政

2006 年8月30 日 保荐人法定代表人 签名 雷杰

2006 年8月30 日 保荐人公章 方正证券有限责任公司

2006 年8月30 日 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 3-1-4 保荐代表人专项授权书 方正证券有限责任公司作为安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行股 票并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定,特指 定保荐代表人袁盛奇、 宋剑峰具体负安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行 股票并上市的保荐工作. 公司法定代表人签名: 雷杰 方正证券有限责任公司

2006 年8月30 日 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 3-1-5 方正证券有限责任公司关于本次推荐安徽安纳达钛业股份有限 公司首次公开发行股票并上市的说明 中国证券监督管理委员会: 方正证券有限责任公司(以下简称 方正证券 或 我公司 )作为安徽安纳 达钛业股份有限公司(以下简称 安钛股份 、 公司 或 该公司 )首次公开 发行股票并上市的保荐机构(主承销商),根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《首次 公开发行股票并上市管理办法》(以下简称《管理办法》)以及其他有关法律、法 规和规范性文件的要求,本着诚实守信、勤勉尽责的原则,对发行人改制设立的 合法性、辅导工作的效果以及规范运作情况进行了认真核查和分析,结合其他中 介机构现场核查及出具的意见, 我公司内核小组对安钛股份本次公开发行股票并 上市的申请文件进行了逐项审核,认为安钛股份具有较好的发展前景,内部管理 和运作规范,已具备首次公开发行股票并上市的基本条件,为此,方正证券同意 保荐安徽安纳达钛业股份有限公司申请首次公开发行股票并上市.

一、公司基本情况

(一)公司概况 中文名称:安徽安纳达钛业股份有限公司 英文名称:ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD. 注册资本:5,892万元 法定代表人:袁菊兴 成立日期:2005年3月23日 住所:安徽省铜陵市铜官大道

(二)公司历史沿革及股本形成情况 公司的前身铜陵安纳达钛白粉有限公司系经安徽省人民政府外经贸皖府资 字[1994]079 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准成立的中外合作 企业,注册资本为 90.9 万美元.公司股东及出资比例为: 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书 3-1-6 股东名称 出资额 出资比例 铜陵化学工业集团公司 84.9 万美元 93.40% 美国巴伦国际咨询公司

6 万美元 6.60% 合计90.9 万美元 100%

2003 年10 月,公司进行了股东变更和注册资本变更事宜,铜化集团受让美 国巴伦国际咨询公司所持有公司的全部股权, 同时以自身所持的公司的部分债权 对公司增资,公司注册资本增加至 2,190 万元.铜陵市人民政府以铜证秘 [2003]149 号文、铜陵市对外贸易经济合作局以铜外经贸资〔2003〕25 号文对此 次股东变更和注册资本变更予以了批准, 公司的企业类型由中外合作性质的有限 责任公司变更为国有独资的有限责任公司.