PDF《中石化石油工程技术服务股份有限公司》

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中石化石油工程技术服务股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1033) 公告 选举董事及监事 及 监事辞任及委任监事会主席 及 部分高级管理人员变更 选举董事及监事 中石化石油工程技术服务股份有限公司(「本公司」)第八届董事会第三次会议 已於 2015?4月28日召开(「董事会会议」).依竟径禄峋鲆,本公司 董事会(「董事会」)欣然宣布:

1、张鸿先生获提名为本公司第八届董事会非执行董事候选人;

2、杜江波先生获提名为本公司第八届监事会(「监事会」)非由职工代表出任 的监事候选人. 上述董事和监事候选人的选举须经股东在本公司2014年股东年会 ( 「股东年会」 ) 上通过普通决议案方式批准 . 关於上述获提名董事和监事的简历以及其他事项, 请参见本公司日期为2015年4月28日的股东年会通知. 监事辞任及委任监事会主席 董事会宣布 , 本公司监事王春江先生及张吉星先生因工作变动原因分别申请辞任 监事一职,由2015 年 4月28日起即刻生效.上述辞任的监事各自确认其与董事 会、监事会及本公司就彼等辞任一事并无争议,亦不存在本公司股东需要知悉有 关彼等辞任的其他事宜 . 董事会对於上述辞任的监事在任期间对本公司的贡献致 以诚挚的谢意. 本公司董事会另宣布,经本公司职工选举,胡国强先生获选为第八届监事会职工 代表监事.胡先生任期自2015年4月28日至第八届监事会届满之日止.同时本公 司第八届监事会第三次会议已於 2015?4月28日召开(「监事会会议」).出席 监事会会议的监事讨?并审议通过? 《关於选举公司第八届监事会主席的议案》 . 依诩嗍禄峄嵋樯贤ü谋竟炯嗍禄峋鲆,董事会欣然宣布胡国强先生获委 任本公司第八届监事会主席. 胡国强先生简历如下: 胡国强先生,现年50岁.高级会计师,大学本科毕业.1998年3月任新星石油有 限责任公司销售部(销售公司)副经理;

2001年10月任新星石油有限责任公司企 改办主任;

2003年6月任中国石化集团公司审计局副局级审计稽察专员;

2004年6 月任中国石化西部新区勘探指挥部总会计师;

2007年1月起任中国石化集团公司 审计局副局长.2015年3月起任公司纪委书记. 除上述所披露外 , 胡国强先生概无於本公司或其任何附属公司担任任何职位 , 於 过去三年并无在其他於香港或海外证券市场上市的公众公司中担任任何董事职 务.胡国强先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任 何关系.截至本公告日期,彼等并无或被视为於本公司及其相联法团(按证券及 期货条例第XV部的涵义)之任何股份、相关股份或债券中拥有权益. 就胡国强先生获选为本公司职工代表监事事宜 , 没有根 《上市规则》 第13.51(2)(h) 条至13.51(2)(v)条规定应予披露的资料,亦没有需通知本公司股东的其他事项. 部分高级管理人员变更 董事会宣布,由於工作变动,雍自强先生、左尧久先生、宗铁先生、赵殿栋先生 分别向公司董事会申请辞去副总经理职务,由2015年4月28日起即刻生效.上述 辞任的高级管理人员各自确认其与董事会及本公司就彼等辞任一事并无争议,亦 不存在本公司股东需要知悉有关彼等辞任的其他事宜.董事会对他们在任职期间 为本公司做出的贡献表示感谢. 董事会欣然宣布:根芫硖崦,董事会决议,决定聘任张锦宏先生、黄松伟 先生为公司副总经理,自2015年4月28日生效. 张锦宏先生简历如下: 张锦宏先生,现年52岁.教授级高级经济师,硕士学位.2000年10月任中国石化 集团江苏石油勘探局副总经济师兼钻井处处长;