PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本文件任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交 易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下所有安东油田服务集团的股份出售或转让,应立即将本文件交予买主或承 让人或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就本文件全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3337) 有关更新发行股份及购回股份的一般授权、重选退任董事、修订大纲及章程细则及股东周年大会通告安东油田服务集团谨订於二零一一年五月十六日 (星期一) 上午十时正假座中华人民共和国 北京市朝阳区东湖渠屏翠西路8号举行股东周年大会,股东周年大会通告载於本通函第17至25页.随函亦附奉股东周年大会适用的代表委任表格.代表委任表格亦将於香港联合交易 所有限公司网站 (www.hkexnews.hk) 刊登.无论 阁下能否出席大会,务请按照代表委任表 格上印备的指示填妥该表格,并尽快惟无论如何最迟须於大会指定举行时间48小时前交回 本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183 号 合和中心17M楼.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿出席大会并於会上投票. 二零一一年四月十一日 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一一年五月十六日 (星期一) 上午十 时正假座中华人民共和国北京市朝阳区东湖渠屏翠西 路8号举行的股东周年大会及其任何续会,大会通告载 於本通函第17至25页 「章程细则」 指 本公司於二零零七年十一月十七日采纳的经修订章程 细则 (经不时修订) 「董事会」 指 本公司董事会 「开曼群岛公司法」 指 经不时整合及修订的开曼群岛公司法 (二零一零年修订 版本) 「本公司」 指 安东油田服务集团,一间於二零零七年八月三日在开 曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司 「董事」 指 本公司的董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一一年四月七日,即本通函付印前为确定本通函 所载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「建议购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以购回 不超过於有关授出建议购回授权的决议案获通过当日 本公司已发行股本面值总额10%的股份 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 (以经不时修订、补 充或以其他方式作出修改者为准) 「股份」 指 本公司股本中每股面值港币0.10元的普通股 释义C2C「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 董事会函件C3C(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3337) 执行董事: 注册办事处: 罗林先生 PO Box 309, Ugland House 马健先生 Grand Cayman, KY1-1104 吴先生 Cayman Islands 独立非执行董事: 香港主要营业地点: 张永一先生 香港 朱小平先生 皇后大道中183号 王明才先生 中远大厦2109室 敬启者: 有关更新发行股份及购回股份的一般授权、重选退任董事、修订大纲及章程细则及股东周年大会通告绪言 本文件旨在向股东提供股东周年大会通告及下列将於股东周年大会上提呈的建议:i)授 予董事发行股份及购回股份的一般授权、ii)重选退任董事,及iii)修订本公司大纲及章程细 则. 董事会函件C4C发行股份的一般授权 为确保本公司更有弹性发行新股份,於股东周年大会上,本公司将提呈第5(A)项普通 决议案,以授予董事一般授权行使本公司权力配发及发行於本公司股本中最多不超过紧随 有关该项一般授权的决议案获通过后本公司已发行股本面值总额20%的新股份.於最后实际 可行日期,本公司已发行股本包括2,094,480,000股股份.待第5(A)项普通决议案获通过 后,以及基於在股东周年大会举行前再无发行或购回股份,则本公司可发行最多418,896,000股股份.此外,待第5(C)项普通决议案另行获批准后,本公司根5(B)项普 通决议案所购回的股份数目亦将加入第5(A)项普通决议案所述的20% 一般授权内.董事谨 声明,彼等现时并无即时计划根孟钜话闶谌ǚ⑿斜竟救魏涡鹿煞. 购回股份的一般授权 此外,於股东周年大会上,本公司将提呈一项普通决议案,以批准董事建议购回授 权,以行使本公司的权力购回最多不超过紧随有关建议购回授权的决议案获通过后本公司 已发行股本面值总额10%的股份. 根鲜泄嬖虻墓娑,本文件附录二载有有关建议购回授权的说明函件.此说明函件 载列一切合理所需资料,以令股东能够就於股东周年大会上投票赞成或反对有关决议案作 出知情决定. 重选退任董事 根鲁滔冈虻130条及本公司所有独立非执行董事的委任书,罗林先生、马健先生、 张永一先生、朱小平先生及王明才先生符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 根鲜泄嬖虻挠泄毓娑,本通函附录一载有须於股东周年大会上接受重选的上述董 事的详情. 修订大纲及章程细则 鉴於上市规则第2.07A条关於采用电子形式或网站与股东通讯的经修订条文由二零零九 年一月一日起生效,董事会建议对本公司大纲及章程细则的有关条文作出若干修订,以符 合上市规则的该等修订. 董事会函件C5C建议就本公司大纲及章程细则作出的修订:(1)可容许本公司在符合上市规则及本公司 构成文件的情况下,可采用电子形式或透过在本公司的网站向股东发送或提供公司通讯 (定 义见上市规则) ,以履行本公司向股东发送印刷本的责任r及(2)免除开曼群岛电子交易法第 八条的应用,使本公司可以在上市规则容许围内,充分利用电子方式发送文件的优点. 此外,本公司将会作出额外修订,建议本公司更新大纲及章程细则内开曼群岛公司法 (二零零七年修订本) 的所有提述为於二零一零年七月生效的 「开曼群岛公司法 (二零一零年 修订本) 」 . 建议修订的全文载於本通函附录三及本通函所载股东周年大会通告的第6项建议案. 宣布股息及暂停办理股份过户登记 诚如本公司於二零一一年三月二十日发表的全年业绩公布内所述,董事会建议从本公 司股份溢价账户中拨资支付截至二零一零年十二月三十一日止年度每股人民币0.0188元之股 息,股息合共人民币39,400,000元,惟须待股东於股东周年大会上批准及遵从开曼群岛公司 法之规定,方可作实. 根旱汗痉ǖ34(2)条,公司可运用股份溢价账户向股东支付股息,但除非於 紧随建议支付股息日期后,公司能够在日常业务运作过程中偿还其到期债项,否则不可从 股份溢价账户向股东支付股息.董事会确认,有关股息,本公司於紧随建议支付股息日期 后,能够在通常业务运作过程中偿还其到期债项. 本公司将由二零一一年五月九日 (星期一) 起至二零一一年五月十六日 (星期一) 止 (包括 首尾两日) 暂停办理股份过户登记.为获取所派付股息及符合出席股东周年大会并投票的资 格,所有过户文件及有关股票必须早於二零一一年五月六日 (星期五) 下午四时三十分前送 达本公司香港的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712-1716m. 股东周年大会通告 本通函第17至25页载有股东周年大会通告,会上 (其中包括) 将向股东提呈普通决议 案,以考虑及批准i)授予董事发行股份及购回股份的一般授权、ii)重选退任董事,以及iii)将 会向股东提呈一项特别决议案,以考虑及批准修订本公司大纲及章程细则. 董事会函件C6C代表委任表格 随函附奉於股东周年大会上适用的代表委任表格.代表委任表格亦将於联交所网站 (www.hkexnews.hk)刊登.无论 阁下拟否出席股东周年大会,务请按照代表委任表格上印 备的指示填妥该表格,并尽快惟无论如何最迟须於股东周年大会指定举行时间48小时前交 回本公司.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿出席股东周年大会并於会上投票. 以投票方式表决 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东大会上投票须以投票表决方式进行.因此,根 鲁滔冈虻90条,股东周年大会主席须要求所有载於股东周年大会通告的决议案以投票 方式表决. 於投票表决时,各名股东亲身或委派代表或 (如为法团) 委派其正式授权的代表出席大 会,可就以其名义於登记册登记的每股股份投一票,而有权投一票以上的股东毋须尽投其 票或以相同方式行使所有投票权. 责任声明 本通函载有上市规则所规定的内容,旨在提供有关本集团的资料.董事愿就本通函共 同及个别承担全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本文件 所载资料於所有重大方面均为准确完整,并无误导或欺诈成份,且并无遗漏任何其他事 实,致令本文任何声明或本文件任何内容产生误导. 推荐建议 董事认为,授予董事发行股份的一般授权、建议购回授权、重选退任董事以及修订本 公司大纲及章程细则的建议决议案均符合本集团的整体利益.因此,董事建议股东投票赞 成将於股东周年大会上提呈的所有决议案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 安东油田服务集团 主席 罗林 二零一一年四月十一日 附录一董事详情C7C以下为按上市规则规定拟於股东周年大上重选的董事的资料. 除本文有关朱小平先生及王明才先生的披露外,董事概无於过去三年於其他上市公司 担任任何董事职务. 除本文所披露者外,其他董事与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概 无任何关系. 此外,概无其他事宜须提请本公司股东垂注,亦无根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条 任何规定须予披露的有关以下董事膺选连任的资料. 董事候选人 罗林,44岁,本公司主席兼首席执行官,本集团创始人,一直负责本集团的全面工 作.创立本集团之前,於一九九二年至一九九九年间罗先生在塔里木油田工作并担任西南 石油局一间附属公司的副总经理,负责营销工作,在石油行业拥有19年经验.罗先生持有 清华大学高层管理人员工商管理硕士(EMBA)学位、西南石油学院钻井工程专业学士学位, 亦为中国合资格律师及特许会计师. 罗先生已经与本公司订立服务合约,自二零一零年十一月十七日起开始为期三年,惟 任何一方可给予另一方不少於3个月的书面通知而予以终止.罗先生有权收取酬金每年人民 币1,495,000元,有关金额乃董事会经参考其职务责任、现行市场........