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马鞍山钢铁股份有限公司 收购报告书摘要

1 上市公司名称:马鞍山钢铁股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:马钢股份 股票代码:600808 收购人名称:中国宝武钢铁集团有限公司 收购人住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道

1859 号 收购人通讯地址:上海市世博大道

1859 号宝武大厦 签署日期:2019 年5月马鞍山钢铁股份有限公司 收购报告书摘要

2 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要 释义 部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义.

一、 本报告书摘要系中国宝武钢铁集团有限公司 (以下简称 收购人 或 中 国宝武 )依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号―― 上市公司收购报告书》等相关法律法规编制.

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》 的规定, 本报告书摘要已全面披露收购人在马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称 马钢股 份 )拥有权益的股份.截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持 股信息外,收购人没有通过任何其他方式在马钢股份拥有权益.

三、 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、 本次收购尚需履行的程序包括:

1、 本次收购尚需国务院国资委批复.

2、 本次收购尚需通过必要的反垄断审查.

3、本次收购尚待中国证监会豁免中国宝 武的要约收购义务.

4、本次收购尚待香港证监会执行人员豁免中国宝武的要约 收购义务. 截至本报告书摘要签署之日,中国宝武已向香港证监会执行人员申请 豁免其要约收购义务, 该豁免申请将被转介给香港证监会收购和合并委员会以作 裁决.此项豁免可能或可能不被授予.如此项豁免不被授予,中国宝武将审视在 该等情况下本次收购是否进行以及进行的最佳方式.

五、 本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的.除收购人和所聘请 的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明. 马鞍山钢铁股份有限公司 收购报告书摘要

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4 除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中的含义如下: 收购人、中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 马钢集团 指 马钢(集团)控股有限公司 上市公司、马钢股份 指 马鞍山钢铁股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 本次收购 指 中国宝武对马钢集团实施重组,安徽省国资委将持 有的马钢集团 51%的股权无偿划转至中国宝武,从 而导致中国宝武间接控制马钢股份 45.54%的股份 并成为马钢股份间接控股股东之行为 本报告书摘要 指 马鞍山钢铁股份有限公司收购报告书摘要 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 香港证监会执行人员 指 香港证监会企业融资部执行董事或任何获其转授 权力的人 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司 中国太保 指 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 韶关钢铁 指 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 八一钢铁 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 元、万元、亿元 指 如无特别说明,人民币元、万元、亿元 本收购报告书摘要除特别说明外所有数值保留