PDF《四川川润股份有限公司 2014 年日常关联交易公告》

2014 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原 则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形.公司董事会在审议此议案时, 表决程序合法、合规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避表决,未有损 害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、 《公司章程》的规 定. 公司监事会的意见:公司预计的

2014 年度日常关联交易是正常的市场销售 行为,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、 市场公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中 小股东利益的情形. 保荐机构国金证券出具了《关于四川川润股份有限公司

2014 年度日常关联 交易的核查意见》 (详细内容请查看公司于

2014 年4月26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容) . 此项关联交易无需提交股东大会审议.

六、关联交易协议签署情况 董事会授权公司经营层在 1,000 万元以内与关联方签署

2014 年全年关联交 易具体合同.

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事对关联交易的事前确认;

3、独立董事对相关事项的独立意见. 四川川润股份有限公司 董事会2014 年4月25 日