PDF《中原内配集团股份有限公司 关于子公司对外投资设立中日合资...》

证券代码:

002448 证券简称: 中原内配 公告编号: 2019-042 中原内配集团股份有限公司 关于子公司对外投资设立中日合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、对外投资概述

2019 年6月11 日, 中原内配集团股份有限公司 (以下简称 "中原内配"或"公司") 参股子公司南京飞燕活塞环股份有限公司 (以下简称"南京飞燕"或"甲方") 与日本株式会社理研(以下简称 "日本理研"或"乙方")签订《有关成立中日合 资"南京理研动力系统零部件有限公司"合同》,双方分别按照 60%、40%的认缴 出资比例共同投资设立中日合资经营企业――南京理研动力系统零部件有限公 司(以下简称"南京理研动力" 或"合资公司"),注册资本为 7,500 万元人民币.合 作双方各自引入优质的经营资源,采用现代化生产技术和管理方法,专注于生产 和销售用于缸套口径 100mmD160mm 的中重型发动机的活塞环与其他配件以及 系统. 公司目前持有南京飞燕 49.16%的股份,未纳入合并报表范围内.根据深圳 证券交易所相关法律、 法规、 《公司章程》 , 本次对外投资事项无需公司董事会、 股东大会审批. 上述交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组.

二、交易对方的基本情况

1、中方投资者基本信息 公司名称:南京飞燕活塞环股份有限公司 公司类型:股份有限公司 注册地址:南京溧水经济开发区紫金科创中心4楼416室 法定代表人:薛德龙 注册资本:4,269.55万元人民币 成立日期:1998年12月6日 营业执照注册号:913201001357930871 经营范围:活塞环、内燃机零部件、机电产品、达到中国V阶段污染物排放 标准的发动机排放控制装置以及上述产品零部件的关键零件、部件生产、销售;

机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;

经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核 定公司经营的14种进口商品除外) ;

道路货物运输;

开发本企业"三来一补"业务. 股本结构: 序号 股东名称 股本总额 (万元) 持股比 例1中原内配集团股份有限公司 2,099.04 49.16%

2 吉凯恩工业有限公司 845.03 19.79%

3 安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限公司) 180.00 4.22%

4 南京南环投资咨询有限公司 176.40 4.13%

5 个人股(38 名自然人) 969.08 22.70% 合计 4,269.55 100.00%

2、日方投资者的基本情况 企业名称:株式会社理研 法定地址:日本国东京都千代田区三番町8-1 法定代表:伊藤薰 成立日期:1949年12月1日 注册资本:857,359.7629万日元 经营范围: 用于汽车、 船舶、 飞机等的各种活塞环以及密封件的生产和销售;

各种内燃机以及内燃机部件的生产和销售;

配管接头和管道器材以及相关部件的 生产和销售;

强韧铸铁和可锻造铸铁制品的生产和销售;

各种金属的精密铸造品和 加工品的生产和销售;

电气机械器具、医疗用具、陶瓷制品、工业炉、环保机械 等设施的生产和销售等.

三、 投资标的的基本情况 中文名称:南京理研动力系统零部件有限公司 日文名称:南京リケンパワ`システムパ`ツ有限会社 英文名称:Riken Power System (Nanjing) Co., Ltd.简称 RPS(Nanjing) 注册地址:南京市溧水区经济开发区滨淮大道107号 注册资本:7,500万元人民币 经营范围:(1)发动机配件的制造和销售;