PDF《浙江锦诚新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2017-001

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4 证券代码:870202 证券简称:锦诚新材 主办券商:中泰证券 浙江锦诚新材料股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年1月9日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长朱锦和 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2016 年12 月23 日,在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告.本次会议的召集、 召开、 议案审议程序等方面符合 《公司法》 等法律法规和 《公司章程》 公告编号:2017-001

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(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份 32,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 修改公司章程第十二条,公司经营范围增加普通货运. 修改前: 经依法登记, 公司的经营范围: 工业炉生产技术的设计、 新材料的研发、生产,保温材料、建筑材料销售,货物进出口,冶金 工程施工. 修改后: 经依法登记, 公司的经营范围: 工业炉生产技术的设计、 新材料的研发、生产,保温材料、建筑材料销售,货物进出口,冶金 工程施工,普通货运. 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 的相关规定,所作决议合法有效. 公告编号:2017-001

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4 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况.

(二)审议通过《关于公司预计

2017 年度关联方为公司银行借款 提供担保的日常性关联交易的议案》 1.议案内容 根据公司业务发展及生产经营情况, 预计关联方长兴特想投资有 限公司及朱锦和、唐勤美、朱国平、周特

2017 年度将为公司银行贷 款提供不超过 6,000 万元的关联担保, 具体的担保方式及担保金额以 关联方与银行签订的担保协议为准,该关联担保不收取任何利息. 2.议案表决结果: 同意股数 640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项, 关联股东长兴特想投资有限公司回避 表决,回避股数 31,360,000 股.

(三)审议通过《关于公司预计

2017 年度向关联方提供房屋租赁 的日常性关联交易的议案》 公告编号:2017-001

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4 1.议案内容 公司

2017 年度预计向关联方长兴特想投资有限公司提供房屋租 赁作为其办公场地,租赁费用不超过 5,000 元. 2.议案表决结果: 同意股数 640,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数