PDF《上海大屯能源股份有限公司 2018 年日常关联交易执行情况及》

A 股代码:600508 A 股简称: 上海能源 编号:临2019-006 上海大屯能源股份有限公司

2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 《关于公司

2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常 关联交易安排的议案》 已经公司第七届董事会第七次会议审议通 过,需要提交公司股东大会审议. 由于地理环境、历史渊源关系等客观因素,公司对大屯煤 电(集团)有限责任公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助 方面的服务目前尚有一定的依赖性外,不存在其他依赖,公司主 营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 《关于公司

2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常关 联交易安排的议案》 (以下简称 本议案 ) ,已经于

2019 年3月14 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过.本议案的 表决中, 公司

6 名董事中的

3 名关联董事对本议案的表决进行回 避.本项关联交易议案经

3 名非关联董事表决同意后,需提交公 司股东大会审议决定,在股东大会上,与上述交易有利害关系的 关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决. 公司

2 名独立董事对本议案发表了独立意见,对本议案表示同意.

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况 1.公司

2018 年度日常关联交易协议执行情况 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 关联交 易结算 方式 市场交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 (%) 价格抚顺煤矿电 机制造有限 责任公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 1,148,205.12 0.26 现金等 中煤张家口 煤矿机械有 限责任公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 184,228,893.30 41.29 现金等 中煤北京煤 矿机械有限 责任公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 187,104,008.84 41.93 现金等 中国煤炭开 发有限责任 公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 6,695,957.93 1.50 现金等 石家庄煤矿 机械有限责 任公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 22,754,789.28 5.10 现金等 中煤化(天津)化工销 售有限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 7,059,322.02 1.58 现金等 中煤电气有 限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 29,636,125.09 6.64 现金等 中煤信息技 术(北京) 有限公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 7,589,493.66 1.70 现金等 山西华晋韩 咀煤业有限 责任公司 母公司 的控股 子公司 销售 商品、 提供 劳务 销售设备 及提供劳 务 市场价格 3,241,431.62 40.48 现金等 山西中煤 华晋能源有 限责任公司 母公司 的控股 子公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 229,226.42 2.86 现金等 天津中煤 能源华北有 限公司 母公司 的全资 子公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 54,226.42 0.68 现金等 乌审旗蒙 大矿业有限 责任公司 母公司 的控股 子公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 109,148.11 1.36 现金等 中国中煤能 源股份有限 公司本部 母公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 471,698.11 5.89 现金等 中煤北京煤 矿机械有限 责任公司 母公司 的全资 子公司 销售 商品 销售设备 市场价格 3,790,257.14 47.33 现金等 广东中煤 进出口有限 公司 母公司 的全资 子公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 8,301.89 0.10 现金等 中煤能源山 东有限公司 母公司 的全资 子公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 103,301.89 1.30 现金等 大屯煤电公 司 集团兄 弟公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 384,967,885.89 82.49 现金等 中煤新集能 源股份有限 公司 集团兄 弟公司 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 12,952,986.36 2.78 现金等 江苏大屯水 处理科技有 限公司 其他 购买 商品 采购生产 所需原材 料及接受 劳务 市场价格 12,086,924.86 2.59 现金等 西安煤矿机 械有限公司 其他 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 25,263,651.63 5.41 现金等 中煤大屯铁 路工程有限 公司 其他 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 1,207,154.10 0.26 现金等 中煤科创节 能技术有限 公司 其他 购买 商品 采购设备、 原材料及 辅助材料 市场价格 1,128,205.12 0.24 现金等 大屯煤电公 司 集团兄 弟公司 其它 流出 综合服务 费 政府或价 格咨询报 告定价 28,513,326.91 6.11 现金等 上海大屯煤 电有限公司 其他 其它 流出 接受招待、 会议及住 宿费 市场价格 583,149.99 0.12 现金等 北京康迪建 设监理咨询 有限公司 其他 接受 劳务 设计、基建、维修工 程 行业价格 215,094.34 0.08 现金等 徐州大屯工 程咨询有限 公司 其他 接受 劳务 设计、监理、勘测 行业价格 38,059,205.27 13.30 现金等 中煤大屯铁 路工程有限 公司 其他 接受 劳务 设计、基建、维修工 程 行业价格 108,038,651.11 37.76 现金等 中煤第六十 八工程有限 公司 其他 接受 劳务 设计、基建、维修工 程 行业价格 8,672,745.27 3.03 现金等 中煤第五建 设有限公司 集团兄 弟公司 接受 劳务 设计、基建、维修工 程 行业价格 37,299,294.01 13.04 现金等 中煤邯郸设 计工程有限 责任公司 集团兄 弟公司 接受 劳务 设计、基建、维修工 程 行业价格 93,304,464.77 32.61 现金等 中煤建筑安 装工程集团 有限公司 集团兄 弟公司 接受 劳务 设计、监理、勘测 行业价格 536,363.64 0.18 现金等 大屯煤电公 司 集团兄 弟公司 其它 流出 办公、综合 仓库、生产 用建筑物、 轮班职工 用房租赁 价格咨询 报告 37,593,668.63 100.00 现金等 大屯煤电公 司 集团兄 弟公司 其它 流出 土地使用 权租赁 价格咨询 报告 49,669,814.64 100.00 现金等 中煤财务有 限责任公司 母公司 的控股 子公司 其他 其他 市场价格 4,827,441.01 100.00 现金等 大屯煤电公 司 集团兄 弟公司 销售 商品 销售货物 提供劳务 提供服务 行业价格 70,318,591.69 89.97 现金等 中煤大屯铁 路工程有限 公司 其他 销售 商品、 提供 劳务 销售设备、 供暖服务、 提供劳务 市场价格 168,682.52 0.22 现金等 徐州大屯工 程咨询有限 公司 其他 销售 商品、 提供 劳务 供暖服务、 提供劳务 市场价格 112,417.18 0.14 现金等 江苏金屯房 地产开发有 限公司 其他 销售 商品 供暖服务 市场价格 50,870.43 0.07 现金等 江苏大屯水 处理科技有 限公司 其他 提供 劳务 提供劳务 市场价格 10,339.62 0.01 现金等 江苏苏铝铝 业有限公司 其他 提供 劳务 提供劳务 市场价格 14,083.02 0.02 现金等 北京康迪建 设监理咨询 有限公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.00 现金等 北京燕煤工 业有限公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 13,584.91 0.02 现金等 北京中煤正 辰建设有限 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.00 现金等 中煤河南新 能开发有限 公司 集团兄 弟公司 销售 商品 销售设备 市场价格 336,206.90 0.43 现金等 中煤京闽 (莆田)工 贸有限公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.00 现金等 国投煤炭有 限公司 其他 提供 劳务 提供劳务 市场价格 50,754.72 0.06 现金等 中煤新集阜 阳矿业有限 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 2,264.15 0.00 现金等 中煤新集利 辛发电有限 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 31,656.95 0.04 现金等 中煤新集刘 庄矿业有限 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 681,509.43 0.87 现金等 河南康隆置 业有限责任 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 5,283.02 0.01 现金等 哈密市和翔 工贸有限责 任公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 29,245.28 0.04 现金等 华晋焦煤有 限责任公司 其他 提供 劳务 提供劳务 市场价格 20,018.87 0.03 现金等 平朔工业集 团有限责任 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 6,037.74 0.01 现金等 山西保利铁 新煤业有限 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 114,716.99 0.15 现金等 山西保利合 盛煤业有限 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 18,490.56 0.02 现金等 山西保利裕 丰煤业有限 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 提供劳务 市场价格 68,113.20 0.09 现金等 山西保利平 山煤业股份 有限公司 集团兄 弟........