PDF《山西安泰集团股份有限公司》

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.

, LTD. 二七年年度报告 二八年二月 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告

1 目录

一、重要提示…2

二、公司基本情况简介…3

三、主要财务数据和指标…4

四、股本变动及股东情况…5

五、董事、监事和高级管理人员…9

六、公司治理结构…12

七、股东大会情况简介…22

八、董事会报告…23

九、监事会报告…37

十、重要事项…39 十

一、财务报告…43 十

二、备查文件目录…45 十

三、附录…46 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告

2

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司全体董事出席董事会会议. 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了京信审字[2008]230 号标准无保留意见的审计报告. 本公司负责人董事长李安民先生、 财务负责人杨锦龙先生及会计主管 人员任昱柄先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告

3

二、公司基本情况简介

(一) 法定中文名称:山西安泰集团股份有限公司 中文名称缩写:安泰集团 法定英文名称:SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD.

(二) 法定代表人:李安民

(三) 董事会秘书:郭全虎 联系地址:山西省介休市安泰工业区

电话:0354-7531034 传真:0354-7536786 电子信箱:[email protected]

(四) 注册地址:山西省介休市义安镇 办公地址:山西省介休市义安镇 邮政编码:032002 互联网

网址:http://www.antaigroup.com

(五) 选定的信息披露指定报纸名称: 《中国证券报》 登载年报的证监会指定网站:http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

(六) 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:安泰集团 股票代码:600408

(七) 首次注册登记日期:1993 年7月29 日 变更注册登记日期:2007 年9月20 日 登记地点:山西省工商行政管理局 注册资本:47,100 万元 企业法人营业执照注册号:140000100024898 税务登记号码:142402113036931 公司组织结构代码:11303693-1 聘请的会计师事务所名称:北京立信会计师事务所有限公司 办公地址:山西省太原市府西街漪汾桥东力鸿大厦

4 层 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告

4

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 352,143,973.29 利润总额 318,174,286.35 归属于上市公司股东的净利润 227,097,417.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 239,064,182.33 经营活动产生的现金流量净额 -133,658,507.52

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额(元) 非流动资产处置损益 13,641,896.08 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -31,444,229.53 其他非经常性损益项目 5,835,568.93 合计 -11,966,764.52

(三)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 3,823,990,499.67 2,725,037,591.54 2,719,078,136.89 40.33 2,077,177,123.34 2,070,411,303.62 利润总额 318,174,286.35 197,517,689.57 197,084,360.45 61.09 199,797,815.99 201,964,461.74 归属于上市公司股 东的净利润 227,097,417.81 148,146,295.52 147,684,434.94 53.29 141,550,767.82 143,230,037.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 239,064,182.33 57,766,899.52 57,771,386.91 313.84 141,782,488.39 143,461,758.19 基本每股收益 0.54 0.38 0.38 42.11 0.36 0.37 稀释每股收益 0.54 0.38 0.38 42.11 0.36 0.37 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.57 0.15 0.15 280.00 0.36 0.37 全面摊薄净资产收 益率(%) 9.36 12.02 13.48 减少 2.66 个百分点 12.98 14.55 加权平均净资产收 益率(%) 13.50 13.35 14.22 增加 0.15 个百分点 14.29 15.28 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 9.86 4.70 5.27 增加 5.16 个百分点 13.00 14.58 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 14.21 5.22 5.56 增加 8.99 个百分点 14.32 15.31 经营活动产生的现 金流量净额 -133,658,507.52 20,782,152.75 20,782,152.75 - 390,281,672.23 390,281,672.23 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.28 0.05 0.05 - 1.00 1.00 山西安泰集团股份有限公司 二七年年度报告