PDF《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》

1 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019―020 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? ? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议 ? 日常关联交易对上市公司的影响: 日常关联交易能充分利用关联方拥有的 资源和优势为公司生产经营服务,有利于公司的生产经营和长远发展.日常关联 交易均遵循自愿、公平、公允的原则,没有损害公司和其他股东利益,不会对公 司未来财务状况、 经营成果产生不利影响;

日常关联交易对公司独立性没有影响, 公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 杭州钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》、《关于2019年度日 常关联交易的议案》,董事会在对上述议案进行表决时,关联董事吴东明、牟晨 晖、于卫东均回避了表决,其余非关联董事一致审议通过该议案. 在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意 本次关联交易的议案提交公司董事会审议.公司独立董事胡祥甫、王颖、王红雯 发表了同意上述议案的独立意见,认为:公司董事会七届二十一次会议审议和表 决《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》、 《关于

2019 年度日常关联交 易的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易 实施指引》以及《公司章程》的有关规定,合法有效,关联董事均回避了表决. 由于市场形势与公司业务发展的需要,公司拟发生关联交易的对象发生了变化. 为规范公司关联交易,经与关联方协商一致,公司拟调整上述关联交易协议的部

2 分交易对象,公司拟与发生关联交易的对象重新签订日常关联交易框架协议,对 公司与关联方之间发生的采购、 销售和接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、 交易标的、交易价格和结算办法等进行明确.该事项有助于公司关联交易规范开 展;

公司对

2019 年度日常关联交易的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要 作出的,符合公司实际情况;

公司在

2018 年度发生的日常关联交易是公平、合理 的,不存在损害公司及中小股东利益的情形.同意将上述议案提交公司股东大会 审议. 上述议案尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对该议案 回避表决.

(二)与关联方签订日常关联交易协议情况 公司下属的宁波钢铁有限公司等子公司与公司控股股东杭州钢铁集团有限公 司及其子公司之间已签署有 《关于原燃材料采购的协议》 、 《关于商品销售的协议》 、 《关于接受劳务的协议》 等关联交易协议, 并经公司2017年度股东大会审议通过. 根据市场形势与公司业务发展的需要,公司拟发生日常关联交易的对象发生了变 化,为规范公司日常关联交易,经与关联方协商一致,公司拟与日常关联交易的 对象重新签订日常关联交易框架协议,对公司与关联方之间发生的采购、销售和 接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进 行明确.拟重新签订的协议包括《关于原燃材料采购的协议》 、 《关于商品销售的 协议》 、 《关于接受劳务的协议》 .