PDF《Disclosure 信息披露》

3、召开时间 会议召开时间:2013 年9月12 日(星期四)上午 9:30.

4、会议召开方式 与会股东 ( 股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案.

5、股权登记日 A 股股东股权登记日为

2013 年9月5日;

B 股股东最后交易日为

2013 年9月5日, 股权登记日为

2013 年9月10 日.

6、出席对象: ( 1) 凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东均可参加会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东. ( 2)本公司全体董事、监事和公司高级管理人员. ( 3)本公司聘请的律师.

7、会议召开地点:广州市珠江新城珠江东路

32 号利通广场

45 层本公司会议室.

二、会议审议事项 ( 一)本次股东大会审议的事项已经

2013 年3月6日召开的第六届董事会第三十五次( 临时)会议和

2013 年8月26 日召开的第七届董事会第四次 ( 临时)会议审议通过. 审议事项符合有关法律、法规和 《 公司章程》的 规定,提交股东大会资料完整. ( 二)提案内容:

1、 《 关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司的议案》;

2、 《 关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的议案》. ( 三)披露情况: 提案内容分别详见

2013 年3月7日和

2013 年8月27 日刊登于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、《 上海证券 报》和《香港商报》的本公司第六届董事会第三十五次( 临时)会议决议公告和第七届董事会第四次 ( 临时)会 议决议公告,或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席;

( 1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;

受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及 委托人的证券帐户卡办理登记手续;

( 2)国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续;

受托代理人须持有 本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续;

( 3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记.

2、登记地点:广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部. 地址:广州市珠江新城珠江东路

32 号利通广场

45 层本公司会议室. 邮政编码:510100

3、登记时间:2013 年9月11 日(上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:00)

四、其他事项

1、会期半天,与会股东往返交通及食宿费自理.

2、联系人:冯新炜 王莉

电话: ( 020)

29004522、29004525 传真: ( 020)38787002

五、授权委托书 ( 详见附件) 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二一三年八月二十七日 附件:授权委托书 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士) 代表本人 / 本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司

2013 年9月12 日召开的

2013 年第二次临时股东大会,并按以下授权代为行使表决权. 同意 反对 弃权 议案一 关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公司 的议案 议案二 关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份的 议案 委托人 ( 签名): 委托人身份证号码: ( 委托人为法人股东,应加盖法人单位印章). 委托人股东帐号: 持股数量: 受托人 ( 签名): 受托人身份证号码: 委托权限: 签发日期: 委托有效期: 证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: