PDF《东莞市银辰精密光电股份有限公司》

公告编号:2017-003 证券代码:838850 证券简称:银辰精密 主办券商:金元证券 东莞市银辰精密光电股份有限公司 关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 本公司拟向华夏银行东莞长安支行申请贷款, 借款金额为

300 万元. 公司实际控制人米银春及其配偶卿小梅为上述借款提供连带责任 保证担保.

(二)关联方关系概述 米银春先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理, 直接持有公司 80.4474%的股份,卿小梅女士为米银春配偶.

(三)表决和审议情况

2017 年3月1日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了 《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》. 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 因本议案涉及关联交易,董事长米银春先生、米春燕女士作为关 联董事回避表决. 公告编号:2017-003 本议案尚需提交

2017 年第二次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 无

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 米银春 四川省蓬安县利溪镇挖 龙坳村四组

7 号--卿小梅 四川省中江县太安镇堰 湾村

5 组--

(二)关联关系 米银春先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理, 直接持有公司 80.4474%的股份,卿小梅女士为米银春配偶.

三、交易协议的主要内容 本公司拟向华夏银行东莞长安支行申请贷款, 借款金额为

300 万元. 公司实际控制人米银春及其配偶卿小梅为上述借款提供连带责任 保证担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次为关联方为公司向华夏银行东莞长安支行贷款提供连带 保证责任担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情 形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公告编号:2017-003

1、关于偶发性关联交易的必要性和真实意图 上述关联交易为公司偶发性关联交易,将使公司更加便捷的获 得银行贷款,补充公司流动资金,是公司日常经营所需,是合理、 必要和真实的.

(二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易有助于公司更加便捷的获得银行贷款,缓解公司流 动资金的短缺,促进公司经营发展.

六、备查文件目录

(一) 《东莞市银辰精密光电股份有限公司第一届董事会第十一 次会议决议》 东莞市银辰精密光电股份有限公司 董事会

2017 年3月1日