PDF《东莞市银辰精密光电股份有限公司高级管理人员任命公告》

公告编号:2018-037 证券代码:838850 证券简称:银辰精密 主办券商:金元证券 东莞市银辰精密光电股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年11 月23 日审议并通过: 任命米银春先生为公司总经理,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议之 日起生效. 任命成昕女士为公司副总经理,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议之 日起生效. . 任命米春燕女士为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会 第一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由米银春先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命总经理米银春先生持有公司股份 24,308,863 股,占公司股本的 81.0979%. 不是失信联合惩戒对象. 被任命副总经理成昕女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 被任命董事会秘书、财务负责人持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公告编号:2018-037 米银春先生为公司第一届总经理,经董事会投票选举继续担任总经理一职. 因成昕女士工作能力较强,符合公司发展需要,经董事会投票选举担任副总经理一职. 米春燕女士为公司第一届董事会秘书、财务负责人,经董事会投票选举继续担任董事会 秘书、财务负责人一职.

(四)新任董监高人员履历 成昕女士,1974 年4月出生于河北省邯郸市,大专学历,会计师职称.1996.09-1998.09 就职于邯郸市包装机械总厂, 任分厂财务科长;

1998.10-1999.10 就职于佛山市华日丰包 装机械有限公司,任财务经理;

1999.12-2004.07 就职于佛山市华国光学器材有限公司, 任财务课长;

2004.08-2006.09 就职于江苏双仪光学器材有限公司,任财务课长;

2007.10-2011.10 就职于江苏好利来光电科技有限公司,任财务经理;

2015.04-至今就职 于东莞市银辰精密光电股份有限公司,任财务经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 此次高级管理人员任命不会对公司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件 《东莞市银辰精密光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 东莞市银辰精密光电股份有限公司 董事会

2018 年11 月23 日