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2007 年度报告全文

8 团有限公司持有的本公司 122,400,000 股国有法人股进行了拍卖,经过公开竞价,南京美强 特钢有限公司竞得大同集团有限公司持有的本公司

10240 万股股权,占总股本的 49.21%,储 辉竞得大同集团有限公司持有的本公司

2000 万股股权,占总股本的 9.61% .根据拍卖结果, 南京美强特钢有限公司将成为本公司新的控股股东.2008 年1月15 日,上述两方已缴纳全 部股权拍卖款.2008 年4月3日山西省高级人民法院下发了民事裁定书,裁定将大同水泥集 团有限公司所持本公司

2000 万股变更登记至买受人储辉名下, 目前相关股权过户手续尚未办 理完毕.截止本报告披露日,法院尚未给南京美强特钢有限公司下达民事裁定书. 具体内容详见公司于2008年1月3日、4月11日在《中国证券报》上刊登的《关于股权拍卖 进展情况公告》 、 《关于控股股东变更的提示性公告》及《股权拍卖进展公告》 .

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况 姓名职务性别年龄 任期年初持股数(股) 年末持股数(股) 王建辉 董事长 男45 2006.11-2009.02

0 0 麻向阳 副董事长 男42 2006.11-2009.02

8568 6426 刘刚总经理 男39 2006.02-2009.02

0 0 董事、董秘 陈伟董事 男45 2006.02-2009.02

0 0 帖立国 董事 男44 2006.02-2009.02

2285 1714 副总经理 总会计师 焦尚福 董事 男43 2006.11-2009.02

0 0 田旺林 独立董事 男51 2006.02-2008.05

0 0 石延年 独立董事 男38 2006.02-2009.02

0 0 郝思文 独立董事 男46 2006.02-2009.02

0 0 王立世 监事会主席 男47 2006.11-2009.02

0 0 侯智高 监事会副主席 男56 2006.02-2009.02

7997 5998 陈永生 监事 男57 2006.02-2009.02

0 0 侯文杰 监事 男40 2006.02-2009.02

0 0 大同水泥股份有限公司

2007 年度报告全文

9 陈建成 监事 男53 2006.02-2009.02

0 0 宗月强 监事 男55 2006.02-2009.02

0 0 杨胜利 监事 男50 2006.02-2009.02

0 0 刁润华 副总经理 男56 2006.02-2009.02

840 840 崔宝副总经理 男42 2007.08-2009.02

0 0 马宝副总经理 男42 2007.08-2009.02

0 0 本表持有公司股份的董、监事人员持股数减少是由于出售部分解除限售股票所致.

(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在股东单位或其他单位的任职或 兼职情况 王建辉:历任西安热工研究所技术员;

大同市煤气公司技术科技术员,技术科科长,大 同市煤气公司煤气厂副厂长、总工程师;

大同市煤气化有限责任公司董事、总工程师,总经 理.现任本公司董事长,兼任关联公司大同水泥集团有限公司党委书记、董事长. 麻向阳:历任大同水泥厂烧成车间技术员、副主任、科研设计室副主任、工艺技术处处 长;

山西云冈水泥集团有限公司副总工程师、化验室主任、总工程师、董事、副总经理,山 西云冈水泥集团有限公司总经理、副董事长;

大同水泥股份有限公司董事、董事长.现任本 公司副董事长,兼任关联公司大同水泥集团有限公司总经理、副董事长. 焦尚福:历任大同水泥厂制成车间技术员、原料车间副主任;

山西云冈水泥集团有限公 司制成车间主任、水泥二厂副厂长;

大同水泥股份有限公司监事;

大同水泥集团有限公司新 型干法项目筹备处项目副经理,技术部副部长、部长,总经理助理.现任本公司董事,兼任 关联公司大同水泥集团有限公司董事、副总经理、生产技术部部长;