PDF《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司》

公告编号:2019-011 证券代码:835220 证券简称:银禧光电 主办券商:东莞证券 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 关于追认

2018 年1月-2019 年3月公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次追认的关联交易是公司于

2018 年1月-2019 年3月期间发生的日常性 关联交易. 为满足生产经营需要, 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "银禧光电" ) 在上述期间与参股子公司东莞市众耀电器科技有限公司 (以 下简称"东莞众耀")相互间进行了产品采购. 交易标的为灯带、模具等产品采购.

(二)表决和审议情况

2019 年4月25 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于追认

2018 年1月-2019 年3月公司日常性关联交易的议案》 ,关联董事张林先生回避表决, 表决结果:赞成票数

4 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,回避票数

1 票,该议 案无需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-011 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 东莞市众耀电器科技有 限公司 东莞市道蛘蚰涎敬迥细 西路

11 号 有限责任公司(自然 人投资或控股) 黄爱武

(二)关联关系 公司持有东莞众耀 40%股份,公司董事兼总经理张林在东莞众耀担任执行董 事.因此,本公司与东莞众耀构成关联关系,与上述公司的交易为日常性关联交 易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)交易的主要内容 关联方名称 交易时间 交易内容 交易金额(元) 东莞众耀

2018 年1月1日至

2019 年3月31 日 灯带、 模具等产品 131,282.71

(二)定价政策和定价依据 本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,且交易价格以市场公允价格 为依据,不存在损害公司和其它股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日,公司向参股子公司东莞众耀开展产 品采购等的日常关联交易,发生金额为 45,783.25 元;

2019 年1月1日至

2019 年3月31 日,公司向参股子公司东莞众耀开展产品采购等的日常关联交易,发 生金额为

0 元.2018 年1月1日至

2019 年3月31 日发生日常关联交易金额合 计为 45,783.25 人民币.

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日,东莞众耀向公司开展产品采购等的 日常关联交易,发生金额为 77,500.32 元;

2019 年1月1日至

2019 年3月31 日, 东莞众耀向公司开展产品采购等的日常关联交易,发生金额为 7,999.14 元.

2018 年1月1日至

2019 年3月31 日发生日常关联交易金额合计为 85,499.46 元人民币. 公告编号:2019-011

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)关联交易的目的 一方面,公司对生产 LED 产品中的灯带等部件有较高的稳定要求,而东莞 众耀在灯带方面的工艺相对成熟, 同时拥有经验丰富的管理团队带领东莞众耀提 供高效稳定的产品供应. 另一方面, 东莞众耀在生产灯带中需要用到模具等产品, 而公司拥有专业的研发中心、成熟的生产工艺,产品质量高,能为东莞众耀提供 高质量的产品.此外,公司持有东莞众耀 40%股份,为东莞众耀股东,能够相互 满足对产品等资源稳定供应的需求.同时,公司与东莞众耀办公地址相对较近, 这大大降低了运输成本,减少了运输时间,提高了生产效率. 因此, 本次关联交易主要为了公司与东莞众耀能获得高质量、 稳定的产品供 应,提高生产效率.