PDF《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司董事换届公告》

公告编号:2018-037 证券代码:836951 证券简称:佛尔盛 主办券商:中信建投 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第二十三次会议于

2018 年12 月12 日审议并通过: 提名胡文华、胡烽华、杨晴华、布智鹏、陈錾为公司董事,任职期限三年,自2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长胡文华主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事胡文华持有公司股份 18,260,000 股,占公司股本的 68.57%.不是失信联合惩 戒对象. 董事胡烽华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事杨晴华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事布智鹏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事陈錾持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 布智鹏,男,1987 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于华南 农业大学人力资源管理专业.2016 年9月至

2018 年2月就职于中国银行东莞分行任沙 田支行柜员、拓展部助理、拓展部副主任;

2018 年4月至今在东莞市佛尔盛智能机电 公告编号:2018-037 股份有限公司任董事会秘书. 陈錾,男,1985 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于湖北工 业大学;

2006 年5月至

2007 年于四川成都拓扑软件园华迪实训中心实习;

2008 年6月至今就职于东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司,任公司市场部助理、经理;

2017 年3月至今担任东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司监事会监事、主席.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公 司生产、经营带来不利影响.

三、备查文件 《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 董事会

2018 年12 月13 日