PDF《海南高速公路股份有限公司》

海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.

,LTD

2007 年 年度报告 二八年四月二十三日 重要提示 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任. 没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议. 公司董事长邢福煌先生因公出差未出席本次董事会会议,也没有委托其他董事参加 会议;

公司董事林尤善先生因公出差未出席本次董事会会议,其委托董事陈波先生参加 会议并行使表决权;

独立董事陈运华先生因公出差未出席本次董事会会议,其委托独立 董事黄晖先生参加会议并行使表决权. 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理王雄先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

第五节 公司治理结构…15

第六节 股东大会情况简介…25

第七节 董事会报告…25

第八节 监事会报告…37

第九节 重要事项…39

第十节 财务报告…44 第十一节 备查文件…45

第一节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称:海南高速公路股份有限公司 公司中文名称缩写:海南高速 公司法定英文名称:Hainan Expressway Co., Ltd. 公司英文名称缩写:HEC

二、公司法定代表人:陈波

三、公司董事会秘书:陈求仲 证券事务代表:张堪省

电话:0898-66768394 传真:0898-66790647 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:海南省海口市蓝天路

16 号高速公路大楼 公司办公地址:海南省海口市蓝天路

16 号高速公路大楼 邮政编码:570203 公司国际互联网

网址:http://www.hi-expressway.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司投资者关系管理部

六、股票交易所:深圳证券交易所 股票简称:海南高速 股票代码:000886

七、其他有关资料: 公司首次注册登记时间:1993 年8月17 日 首次注册地点:海口市大同路

25 号南虹大厦

11 层 变更注册日期:1999 年11 月3日变更注册地点:海口市蓝天路

16 号高速公路大楼 企业法人营业执照注册号: (琼企)4600001006370 税务登记号码:460100284082887 会计师事务所名称:中准会计师事务所有限公司 办公地址:北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦四层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 报告期主要会计数据(单位:人民币元) 项目金额营业利润 36,720,324.08 利润总额 44,718,354.28 归属于上市公司股东的净利润 25,378,388.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -23,109,891.39 经营活动产生的现金流量净额 -13,304,681.26 注:扣除非经常性损益项目及所涉及的金额: 项目金额非流动资产处置损益 47,483,989.82 除上述各项之外的其他营业外收支净额 77,271.45 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 927,018.45 合计 48,488,279.72