PDF《保荐机构：海南中尚投资管理股份有限公司 海南广鑫》

一、全体董事、监事、高级管理人员声明.121

二、保荐机构声明.122

三、律师事务所声明.123

四、承担审计业务的会计师事务所声明.124

五、承担验资业务的验资机构声明.125 保荐机构: 海南中尚投资管理股份有限公司 海南广鑫印务股份有限公司股份转让说明书 2-1-4

第一章 重要声明与提示 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股份转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证股份转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 海南股权交易中心对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本股份转让说明书全文, 并特别注意下列重大 风险提示.

1 、行业风险 公司所处行业为印刷业.改革开放

30 年来,伴随着国民经济的不断增长, 我国印刷业也实现了自身的快速发展, 已成为我国新闻出版业乃至国家文化产业 的主力军,印刷行业在中国正处于成长期.公司设备先进,配套齐全,拥有一套 完整的彩色包装生产设备和多功能号码机、 条码专用打印机, 能为客户提供胶印、 柔印、水印、丝印、注塑等各类全方位印刷服务,是海南本土唯一一家综合能力 强、规模大且成熟运用UV等环保印刷方式服务广大客户的印刷企业,并具备了 商品条码印刷和发票印刷等印刷资格.随着我国经济的发展和与国际经济的接 轨,国际资本进入我国印刷业的步伐加快.到2020 年,全球大约 50%的印刷品 要在数字印刷机上进行生产, 可变数据印刷将成为行业主驱动力. 在未来十年中, 以油墨为基础的印刷技术会把自己的一部分市场拱手让给数字印刷技术,但是, 保荐机构: 海南中尚投资管理股份有限公司 海南广鑫印务股份有限公司股份转让说明书 2-1-5 数字印刷技术决不会取代平板印刷.

2 、市场风险 公司的发展定位是实行灵活、市场适应性强,高中低全覆盖、余缺互补的经 营理念,针对目标市场,突出公司的综合优势,以此提升企业的市场竞争力.避 开单一抗风险能力弱的普遍市场缺陷.公司业务的主要上游行业有机械制造业、 造纸业、化工业.主要下游行业有相关政府单位、金融业、消费品类的食品酒类 行业、食品生产加工行业、饮料生产加工行业、轻工业等.这些行业的市场波动 势必会影响到该公司的市场业务发展.印刷品的需求来自于各行各业经济的发 展.随着我国国民经济的稳步发展,如印刷品的需求大于印刷品的供给,买方的 市场议价能力便降低,反之买方市场议价能力便增强.据预测

2015 年市场经济 将得到更为理性的发展,许多行业经过产品结构、发展方向调整后,行业内有部 分产品印刷需求量削减,有部分买方的市场议价能力在逐步提高.

3 、政策风险

2014 年上半年,监管部门发布与印刷行业相关的八项规定、限卡令等信息 的出台,以及 云印刷 印刷技术与数字信息技术的结合等新技术的飞速发展, 使得