PDF《杭州德联科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议...》

公告编号:2016-013

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5 证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券 杭州德联科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、 会议召开情况介绍 杭州德联科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第二十七次 会议于2016年4月22日10:00 在杭州德联科技股份有限公司会议室召开. 会议由 电话方式通知各董事并由董事长胡真主持, 本次会议应出席的董事为5人, 实际 参与表决的董事5人,公司董事会秘书由董事兼任.本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》的有关规定.

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议《公司2015年度总经理工作报告》 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

2、审议《公司2015年度董事会工作报告》 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

3、审议《公司2015年度财务决算报告》 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票. 公告编号:2016-013

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4、审议《公司2016年度财务预算报告》 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

5、审议《关于2015年度利润分配方案》 议案概述:拟定公司2015年度不进行利润分配. 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票. 6.审议《公司2015年年度报告及摘要》 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

7、 审议 《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的 议案》 议案概述: 公司拟续聘中汇会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙)为公司 2016年度财务报告审计机构,聘期为一年. 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

8、审议《关于变更公司经营范围的议案》 议案概述:根据公司经营发展需要,提升市场竞争力,拟变更公司的经营 范围为 (以市场监督管理局最终确认为准) : 许可经营项目: 生产: 机电设备 (一 次仪表、执行机构、二次仪表、水泵、风机、燃烧器) ,低压成套开关设备,电 气控制设备.一般经营项目:服务:机电设备安装工程、消防工程、建筑智能 化工程、建筑装饰装修工程、环保工程的设计、施工,线路敷设工程、管道工 程(不含压力管道) 、节能节电设备的安装、租赁、维护,计算机软件、自动化 公告编号:2016-013

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5 控制系统的技术开发、技术服务、成果转让,计算机信息系统集成:批发、零售;

机电设备、电线电缆、电气设备及配件,计算机软件;

货物与技术的进出 口;

其他无需报经审批的一切合法项目. 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

9、审议《关于修改公司章程的议案》 议案概述:因公司经营范围变更,拟修订公司章程.公司章程具体修改内 容为: 《公司章程》中

第二章第十条 原内容: 经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:生产:机电设备(一次 仪表、执行机构、二次仪表、水泵、风机、燃烧器) ,低压成套开关设备,电气 控制设备.一般经营项目:服务:机电设备安装工程、消防工程、建筑智能化 工程、建筑装饰装修工程、环保工程的设计、施工,线路敷设工程、管道工程 (不含压力管道) 、节能节电设备的安装、租赁、维护,计算机软件、自动化控 制系统的技术开发、技术服务、成果转让,计算机信息系统集成:批发、零售;

机电设备、电线电缆、电气设备及配件,计算机软件;

其他无需报经审批的一 切合法项目(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项 目,具体以公司登记相关核定的经营范围为准) . 修改后: 经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:生产:机电设备(一次 仪表、执行机构、二次仪表、水泵、风机、燃烧器) ,低压成套开关设备,电气 控制设备.一般经营项目:服务:机电设备安装工程、消防工程、建筑智能化 公告编号:2016-013

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5 工程、建筑装饰装修工程、环保工程的设计、施工,线路敷设工程、管道工程 (不含压力管道) 、节能节电设备的安装、租赁、维护,计算机软件、自动化控 制系统的技术开发、技术服务、成果转让,计算机信息系统集成:批发、零售;

机电设备、电线电缆、电气设备及配件,计算机软件;

货物与技术的进出口;

其他无需报经审批的一切合法项目 (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目,具体以公司登记相关核定的经营范围为准) . 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

10、审议《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》 议案概述:公司预计

2016 年全年日常关联方交易情况如下 序号 关联方 交易内容 关联交易类别

2016 年预计交 易金额 (万元)

2015 年关联交 易金额(万元)

1 胡真 为公司提供资 金拆借 日常关联交易 2,000

100 2 胡真 为公司提供贷 款担保 日常关联交易 10,000 3,850

3 山西特富锅炉 有限公司 商品销售 日常关联交易

500 562.65

4 山西明文科技 有限公司 商品销售 日常关联交易

500 307.90 合计 13,000 4,820.55 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:董事胡真回避表决.同意票数

4 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

11、审议《关于追认2015年关联交易的议案》 议案概述:公司就2015年因日常经营与关联方发生的偶发性关联交易进行 追认,具体如下 关联方 交易内容 交易金额 山西特富锅炉有限公司 热能设备及控制系统 5,626,538.46 公告编号:2016-013

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5 山西明文科技有限公司 热能设备及控制系统 3,079,059.82 总计 - 8,705,598.28 同意将上述事项提交2015年年度股东大会审议表决. 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

12、审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》 表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票.

三、 备查文件

1、 《杭州德联科技股份有限公司第一届第二十七次董事会决议》 杭州德联科技股份有限公司 董事会

2016 年4月25 日