PDF《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司》

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-025 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司" )根据《公司法》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规 定,于2019年4月4日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》 . 经董事会提名委员会资格审查, 董事会同意提名王青松先生为公司第三届董 事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止(王青松先生个人简历见附件) . 王青松先生已取得独立董事资格证书, 独立董事候选人的任职资格尚需报深 圳证券交易所审核备案,经审核无异议后,将正式作为第三届董事会独立董事候 选人提交公司股东大会审议, 王青松先生当选后将同时担任公司董事会下属审计 委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,任期自股东大会 审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满. 公司独立董事已就上述事项发表的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息. 特此公告. 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二一九年四月五日 附件:独立董事候选人简历 王青松先生,1978出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学光 华管理学院,硕士学历.2011年4月至2015年4月担任锦天城律师事务所合伙人, 2015年5月至2017年9月担任保德利科技(北京)有限公司总经理,现任北京贝壳 时代网络科技有限公司首席法务官. 王青松先生未直接或间接持有公司股票;

王青松先生与公司控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;

王青松先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处 罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所 认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;

经在最高人民法院 网核查,王青松先生不属于"失信被执行人" .