PDF《选举董事》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

选举董事东方电气股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此公布,本公司董事会於2016年8 月25 日接获本公司控股股东中国东方电气集团有限公司提议邹磊先生选举为本公司第八届董事会非独立董事(「非 独立董事」 ) . 因此,董事会决定召开二零一六年第一次临时股东大会提交关於选举董事的普通决议案. 非独立董事简历载列如下: 邹磊先生,1966 年6月出生,现任中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记.邹磊先生大学本科毕业於佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业并获工学学士学位,研究生毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业并获工商管理硕士学位,博士研究生毕业于哈尔滨工业大学技术经济管理专业获管理学博士学位.邹磊先生1988 年加入哈尔滨电气集团公司(「哈 电集团」 ) ,历任哈尔滨锅炉厂辅机分厂实习员、生产处总调度室调度员、 C

2 C 党委办公室书记、团委副书记、团委书记,哈尔滨锅炉厂有限责任公司管子一分厂党支部书记、重型容器分厂厂长、平山分厂厂长,总经理部生产长、副总经理、董事长兼总经理、党委副书记.2008 年12月至2009年 1月 任哈电集团党委常委、董事、总经理,2009 年1月至2月任哈电集团党委常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司党委常委,2009年 2月 至2009年11 月任哈电集团常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司(於 香港联合交易所有限公司上市(股 份编号:1133) ,公司名称於2011年更改为哈尔滨电气股份有限公司(「哈 电股份」 ) ) 党委常委、执行董事,2009年11月至2015年2月任哈电集团党委常委、董事、总经理、哈电股份党委常委、副董事长,2015年2月至2015年3月任哈电集团党委书记、 董事长、哈电股份党委常委、副董事长,2015年3月至2016年5月任哈电集团、哈电股份党委书记、董事长,2016年5月起任现职至今.邹磊先生拥有高级经济师职称. 邹磊先生的任期自获选为非独立董事日起至第八届董事会任期届满为止,其薪酬将按第八届董事会非独立董事薪酬计算,由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成,具体的相关考核评价和薪酬收入确定办法,按国家进一步明确的相关管理制度执行. 除上文披露者外,邹磊先生并无於过往三年内於其他上市公司担任任何董事职务.於本公告日期,除本文披露者外,邹磊先生与本公司任何董事、监事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系,邹磊先生亦无持有证券及期货条例第XV部涵义所指之本公司任何证券权益(香 港法例第571章) . C

3 C 除上述披露外,概无《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.51(2) 条所规定的其他资料须予披露,亦无任何有关建议委任彼的其他事宜须股东垂注. 本公司将适时向股东寄发有关二零一六年第一次临时股东大会通告. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中华人民共和国?四川?成都2016年8 月26日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事: 张晓仑、温枢刚、黄伟、朱元巢及张继烈独立非执行董事: 陈章武、谷大可及徐海和