PDF《福建高奇电子科技股份有限公司 董事变动公告》

公告编号:2016-025

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3 证券代码:831586 证券简称:高奇电子 主办券商:华福证券 福建高奇电子科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2016 年第一次临 时股东大会于

2016 年6月18 日审议并通过: 任命朱至诚先生为公司董事(简历详见附件),任职期限自本次 股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止. 任命赵婉英为公司董事(简历详见附件),任职期限自本次股东 大会审议通过之日至本届董事会届满之日止. 本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东

11 人,持有公司股份 14,603,000 股,占股份总数的 79.80%,会议由 魏焕民主持. 以上决议表决情况为: 任命朱至诚为公司董事,同意股数 14,603,000 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2016-025

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3 权股份总数的 0.00%. 任命赵婉英为公司董事,同意股数 14,603,000 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0.00%.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事朱至诚持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事赵婉英持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 原董事魏焕民先生、陈余女士因个人原因辞去董事职务.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 魏焕民先生、 除余女士辞去董事职务导致董事会人数低于法定最 低人数,公司股东会任命朱至诚先生、赵婉英女士为本届董事会的董 事,人员已达到法定要求.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)2016 年第一次临时股东大会会议决议 福建高奇电子科技股份有限公司 董事会

2016 年6月21 日 公告编号:2016-025

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3 附件:新任董事简历. 朱至诚先生,1967 年5月27 日出生, 学历本科, 中国香港国籍, 有中国香港永久居留权;

1992 年9月-2009 年2月,福达万国有限公 司 (先后更名为: 实达科技控股有限公司、 香港银创控股有限公司) , 总裁;

2000 年7月-2007 年2月,实达科技软件产业(福建)集团公 司(即易联众的前身,股票代码 300096),董事长兼总裁;

2008 年7月-至今,香港风神资产管理有限公司,董事兼总经理;

2014 年1月-至今,福州晏海嘉诚投资管理有限公司,执行董事;

2014 年1月-至今,深圳晏海嘉德投资管理有限公司,执行董事;

2014 年1月- 至今,深圳前海包师傅投资有限公司,执行董事;

2014 年1月-至今, 深圳前海包师傅电子商务有限公司,执行董事. 赵婉英女士:1960 年9月10 日出生,学历专科,中国国籍,无 境外永久居留权;

1982 年7月-1988 年7月,福州市食品公司,财务 部会计;

1988 年8月-1990 年8月,福建闽东电机集团,财务部主办 会计;