PDF《深圳易普森科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》

公告编号:2018-038 证券代码:834245 证券简称:易普森 主办券商:国海证券 深圳易普森科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 深圳易普森科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年10 月31 日召 开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 , 并 同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》的相关 规定,所做决议合法有效.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 3,303 万元 第五条公司注册资本为人民币4299.9999 万元 第十七条 公司发起设立时的股份总数 为2,002 万股, 发起人认购公司已发行 的全部股份, 以有限公司审计后净资产 值为依据, 按各发起人在有限公司的持 第十七条 公司发起设立时的股份总数 为2,002 万股, 发起人认购公司已发行 的全部股份, 以有限公司审计后净资产 值为依据, 按各发起人在有限公司的持 公告编号:2018-038 股比例相应折算其在公司的发起人股 份, 全体发起人应在股份公司领取营业 执照前缴足对股份公司的出资. 公司发 起设立时的股本结构为: 根据公司于

2016 年4月18 日召开 的2015 年度股东大会审议通过的 《2015 年度利润分配预案》 ,公司以 2,202 万股为基数,于2016 年5月6日向全体股东以资本公积每

10 股转增

5 股,资本公积转增完成后,公司股份 总数变更为 3,303 万股. 发起人名称股份数(万股) 持股比 例出资方式 出资时间 李小军1125.124 56.20% 净资产折股2015 年8月钟有龙500.50 25.00% 深圳易普森投资企业(有限合伙) 226.226 11.30% 陈华 100.10 5.00% 朱海昱30.03 1.50% 张帆 10.01 0.50% 刘琼 10.01 0.50% 合计 2,002 100.00% ― ― 股比例相应折算其在公司的发起人股 份, 全体发起人应在股份公司领取营业 执照前缴足对股份公司的出资. 公司发 起设立时的股本结构为: 根据公司于

2016 年4月18 日召开 的2015 年度股东大会审议通过的 《2015 年度利润分配预案》 ,公司以 2,202 万股为基数,于2016 年5月6日向全体股东以资本公积每

10 股转增

5 股,资本公积转增完成后,公司股份 总数变更为 3,303 万股. 根据公司于

2018 年5月15 日召开 的2017 年年度股东大会审议通过的 发起人名称股份数(万股) 持股比 例出资方式 出资时间 李小军1125.124 56.20% 净资产折股2015 年8月钟有龙500.50 25.00% 深圳易普森投资企业(有 限合伙) 226.226 11.30% 陈华 100.10 5.00% 朱海昱30.03 1.50% 张帆 10.01 0.50% 刘琼 10.01 0.50% 合计 2,002 100.00% ― ― 公告编号:2018-038 《2017 年度利润分配预案》 ,公司以 3,303 万股为基数,于2018 年6月7日向全体股东每

10 股送红股 2.000000 股,每10 股转增 1.018468 股.分红前 本公司总股本为 33,030,000 股,分红 后总股本增至 42,999,999 股. 第五十一条 召集人将在年度股东大会 召开