PDF《深圳市中易腾达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大...》

公告编号:2018-019 证券代码:830982 证券简称:中易腾达 主办券商:招商证券 深圳市中易腾达科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王琦凡先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

9 人,持有表决权的股份总数 27,767,600 股,占公司有表决权股份总数的 67.10%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行申请贷款》 议案 1.议案内容: 公司因经营发展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行申请综 公告编号:2018-019 合授信贷款,贷款总金额为人民币肆佰万元,期限为一年,由深圳市高新投融资担保有 限公司为此次贷款提供担保. 2.议案表决结果: 同意股数 27,767,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要股东回避表决的情况.

(二)审议通过《关于公司股东为公司办理银行贷款提供反担保的偶发性关联交易》 议案1.议案内容: 公司因经营发展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行申请贷 款,贷款总金额为人民币肆佰万元,期限为一年,由深圳市高新投融资担保有限公司为 此次贷款提供担保,公司股东、实际控制人王琦凡、袁嘉玲向深圳市高新投融资担保有 限公司提供连带责任的反担保. 2.议案表决结果: 同意股数 5,694,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,公司股东、实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士对此次贷款提供 个人连带责任担保,故对本议案回避表决.

(三)审议通过《关于追认以及补充预计

2018 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 根据公司实际经营情况, 对2018 年度 1-6 月发生的超出预计的日常性关联交易进行 了追认,并根据公司

2018 年业务发展及生产经营情况,对2018 年度可能发生的日常 公告编号:2018-019 性关联交易进行了补充预计. 2.议案表决结果: 同意股数 27,767,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在需要股东回避表决的情况.

三、备查文件目录 《深圳市中易腾达科技股份有限公司