PDF《深圳泰来太阳能照明股份有限公司 2017 年第一次职工代表大...》

公告编号:2017-028 证券代码:839882 证券简称:泰来照明 主办券商:方正证券 深圳泰来太阳能照明股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及本公司职工代表成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况 深圳泰来太阳能照明股份有限公司(以下简称"公司" )2017 年 第一次职工代表大会于

2017 年9月14 日在公司会议室召开. 本次职 工代表大会应出席职工代表

26 人,实际出席职工代表

26 人.会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定.

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议《关于选举职工代表监事的议案》

1、 议案内容:鉴于职工代表监事刘玉华于

2017 年8月31 日提出 书面辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的 规定,选举闵量为公司职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至本届监事会届满. 闵量系公司法人股东北京恒晟永衡投资有限公司法定代表人, 与 公司控股股东、实际控制人不存在关联关系.经公司核查,闵量先生 最近

24 个月内不存在重大违法违规行为, 不存在受到中国证监会行 政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形. 亦未被纳入失信联合惩 公告编号:2017-028 戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求.其简历情况如下: 闵量,男,1963 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业 于河北省广播电视大学物资管理专业毕,大专文化,获取统计员岗位 资格证书、物流经理岗位资格证书、经济师岗位职称证书. 1981-1983 年北京军区服役. 1984―1991 年任中国二十二冶集团管道铁路工程公司办公室文秘. 1992―1993 年任中国二十二冶集团经营计划处经营科会计. 1994―2002 年负责中国二十二冶集团工业炉窑工程公司供应科采购 供应管理.

2003 年―2014 年任中国二十二冶集团有限公司炉窑公司工程管理部 副部长.

2015 年―至今任深圳泰来太阳能照明有限责任公司品质部部门经理.

2015 年7月―至今任北京恒晟永衡投资有限公司执行董事、法定代 表人

2、表决结果:同意

26 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件 《深圳泰来太阳能照明股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会决 议》 特此公告. 公告编号:2017-028 深圳泰来太阳能照明股份有限公司 董事会

2017 年9月18 日