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南宁糖业股份有限公司

2013 年度报告全文 南宁糖业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年03 月1南宁糖业股份有限公司

2013 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:

2013 年度不进行利润分配. 公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管 人员)黄新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

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2013 年度报告全文 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.29

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

33

第八节 公司治理.40

第九节 内部控制.45

第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.139

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2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司 产投公司 指 南宁产业投资集团有限责任公司 振宁公司、控股股东 指 南宁振宁资产经营有限责任公司 广西、自治区、区指广西壮族自治区 南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南宁糖业股份有限公司章程》 董事会 指 南宁糖业股份有限公司董事会 股东大会 指 南宁糖业股份有限公司股东大会 榨季、生产期、制糖期 指 制糖行业食糖生产与销售周期,通常指当年

10 月至次年的

9 月. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 统一公司 指 南宁统一资产管理有限责任公司 南糖房地产 指 广西南糖房地产有限责任公司,公司的全资子公司 制糖造纸厂 指 公司直属厂 八鲤建材 指 南宁市八鲤建材有限公司,公司的参股公司 美时纸业 指 南宁美时纸业有限责任公司,公司的控股子公司 美恒安兴纸业公司 指 南宁美恒安兴纸业有限公司,公司的控股子公司 侨虹公司 指 南宁侨虹新材料有限责任公司,公司的控股子公司 舒雅公司 指 广西舒雅护理用品有限公司,公司的控股子公司 天然纸业 指 南宁天然纸业有限公司,公司的控股子公司 南蒲纸业 指 广西南蒲纸业有限公司,公司的控股子公司 侨旺公司 指 广西侨旺纸模制品有限责任公司,公司的控股子公司 云鸥物流 指 南宁云鸥物流有限责任公司,公司的控股子公司 糖纸加工分公司 指 南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司,公司的分公司

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2013 年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不 利影响的重大风险,敬请关注董事会工作报告一节中,关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 南宁糖业 股票代码

000911 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南宁糖业股份有限公司 公司的中文简称 南宁糖业 公司的法定代表人 肖凌 注册地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路

48 号 注册地址的邮政编码

530031 办公地址 广西壮族自治区南宁市国凯大道

9 号 办公地址的邮政编码

530033 公司网址 http://www.nnsugar.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国庆 黄滢 联系地址 广西壮族自治区南宁市国凯大道

9 号 广西壮族自治区南宁市国凯大道

9 号 电话 (0771)4914317 (0771)4914317 传真 (0771)4910755 (0771)4910755 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1999 年05 月14 日 广西壮族自治区工 商行政管理局

4500001001165 45010716003146540

2 19832039-1 报告期末注册

2013 年07 月02 日 广西壮族自治区工 商行政管理局

450000000000566 450100198320391 19832039-1

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7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

1、2000 年4月18 日:增加 对外经济技术合作业务,包括:承包境外制糖行业 工程及境内国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员 .

2、2002 年10 月24 日:增加 蔗渣浆 .

3、2004 年10 月14 日:注销公司经营范围内 饲料酵母、减水剂的生产与销售 .

4、2007 年4月28 日:增加 纸及纸制品的生产和销售;

厂房、设备的租赁 .

5、2010 年5月17 日:增加 道路普通货物运输、竹浆生产销售 .

6、2013 年7月2日:增加 甘蔗糖蜜的生产与销售 、 药用辅料(蔗糖) 、 原糖 、 蔗渣 . 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 3-9 号 签字会计师姓名 郭益浩、陈伟玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 南宁糖业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 4,399,004,527.27 3,311,709,131.21 32.83% 4,223,649,534.88 归属于上市公司股东的净利润 (元) 49,371,242.93 -310,311,722.04 115.91% 86,081,462.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -260,044,801.60 -313,814,274.45 17.13% 58,749,070.20 经营活动产生的现金流量净额 (元) 790,906,410.70 -91,605,899.90 963.38% 337,868,765.24 基本每股收益(元/股) 0.17 -1.08 115.74% 0.3 稀释每股收益(元/股) 0.17 -1.08 115.74% 0.3 加权平均净资产收益率(%) 4.48% -24.91% 增加了 29.39 个百分点 6.05%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减(%)

2011 年末 总资产(元) 5,780,391,901.73 5,867,394,362.44 -1.48% 4,711,534,768.95 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,346,258,572.73 1,076,231,824.93 25.09% 1,415,207,546.97

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 266,438,402.70 -1,580,674.55 -3,544,329.16 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 55,858,129.92 9,019,184.24 39,756,805.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,359,902.71 -3,443,658.19 -128,733.77 减:所得税影响额 20,439,389.74 95,619.90 9,171,087.15 少数股东权益影响额(税后) 36,801,001.06 396,679.19 -419,736.80 合计 309,416,044.53 3,502,552.41 27,332,392.10 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用

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第四节 董事会报告

一、概述

1、制糖方面: 报告期,在全球经济复苏仍存在较大不确定性的大环境下,国内经济受产能过剩、内需疲软的影响增速放缓.受国家经 济增速放缓的影响, 食糖市场需求增长疲软, 食糖进口数量的不断增长, 再加上走私糖流入, 严重影响国内市场的供求平衡, 国内糖价不断下滑,糖价从2013年初6100元/吨(南宁现货价,以下同)降至年底4900元/吨.2012/2013年制糖期,公司通过 在各所属糖厂实施市场倒逼机制,严格控制农务扶持投入、技改费用开支、原煤燃料成本、非生产性开支等费用,制糖成本 大幅下降,但由于食糖销售价格大幅下跌,导致食糖销售的利润空间大幅下降. 据广西糖业协会统计,2012/13年制糖期,全国食糖产量1306.84万吨,较上制糖期(2011/12年)增加155.09万吨,国际 食糖市场价格继续回落,食糖进口量增加.2........