PDF《佛山市斯派力管业科技股份有限公司》

公告编号:2017-019

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4 证券代码:833441 证券简称:斯派力 主办券商:光大证券 佛山市斯派力管业科技股份有限公司 关于补充预计

2017 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

2016 年12 月30 日,公司召开的

2016 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议案》.

1、根据公司目前与关联方佛山市南海元祥汽车空调配件有限公 司(以下简称"南海元祥")已发生的关联交易情况,预计公司与南 海元祥的购销业务发生额将比之前预计的

80 万元人民币超出

50 万元 人民币, 具体以最终发生的金额为准, 本次交易是依据市场价格定价, 经双方协商达成一致,价格公允.

2、由于公司在高明农商银行借入的短期借款,梁伟波为公司的 上述拟向银行或其他金融机构申请的授信或抵押提供的担保金额为 16,998,500.00 元人民币,比之前预计的

1500 万元人民币超出 1,998,500.00 元人民币.

(二)关联方关系概述 公告编号:2017-019

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1、关联方南海元祥是 AUTOCAPE INTERNATIONAL LIMITED 的全 资子公司,黄献成持有 AUTOCAPE INTERNATIONAL LIMITED 的75% 股份,并担任南海元祥的名义董事长,公司选举黄献成为公司第一 届董事会董事,并持有公司控股子公司(佛山市金恒汽车配件有限 公司)12.5%股份. 公司与南海元祥构成关联方,本次交易构成关联交易.

2、梁伟波为公司董事持有公司 9.86%股份,构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年8月25 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审 议通过了《关于补充预计

2017 年度日常性关联交易的议案》. 表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权,黄献成、梁伟波、 梁伟清、梁伟江回避表决. 此项议案需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 佛山市南海元祥 汽车空调配件有 限公司 佛山市南海区里水镇赤 坎路新联工业区

3 号 有限责任公司 温宏枢 梁伟波 佛山市高明区荷城街道 物阜街

5 号--

(二)关联关系 公告编号:2017-019

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1、关联方南海元祥是 AUTOCAPE INTERNATIONAL LIMITED 的全 资子公司,黄献成持有 AUTOCAPE INTERNATIONAL LIMITED 的75% 股份,并担任南海元祥的名义董事长,公司选举黄献成为公司第一 届董事会董事,并持有公司控股子公司(佛山市金恒汽车配件有限 公司)12.5%股份. 公司与南海元祥构成关联方,本次交易构成关联交易.

2、梁伟波为公司董事持有公司 9.86%股份,董事长梁伟清与梁 伟江、梁伟波系兄弟关系.

三、交易协议的主要内容 公司将根据业务开展的需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、公司与关联方南海元祥的关联交易是依据市场价格定价, 经双方协商达成一致,不存在损害公司和公司其他股东利益的情 形.