PDF《惠州优比贝宁科技股份有限公司》

公告编号:2019-024 证券代码:871330 证券简称:优比贝柠 主办券商:西部证券 惠州优比贝宁科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开

2019 年第三次临时 股东大会的议案》 ,决定于

2019 年6月17 日召开

2019 年第三次临时股东大会, 本次股东大会的召集符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月17 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-024

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室(广东省惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区) .

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《2018 年年度权益分派预案公告》 (公告编号: 2019-023) .

(二)审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 根据《2018 年年度权益分派预案》 ,公司拟以现有总股本 13,300,000 股为 基数, 以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每

10 股送红股

10 股,权益分 派实施完成后公司的注册资本、 股本总数将发生变化,实际增加股本以中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准. 公司将根据权益分派实施结果 相应修改公司章程中的注册资本、股份总数及相关事宜,并授权管理层在工商行 政管理部门办理有关备案手续.

(三) 审议 《关于股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事 宜的议案》 根据本次会议第

(一) 项议案, 公司拟进行未分配利润转增股本事项, 因此, 股东大会授权公司董事会全权办理实施未分配利润转增股本相关事宜. 公告编号:2019-024

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印 件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、 法人股东委托非法定代表出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件.