PDF《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2016-048

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3 证券代码:836350 证券简称:华兴股份 主办券商:中信证券 汕头华兴冶金设备股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年11 月8日2.会议召开地点: 汕头市金平区大学路荣升科技园公司二楼会议 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长佘京鹏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共37 人, 持有表决权的股份 52,285,000 股,占公司股份总数的 84.40%. 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》的规 定,合法有效. 公告编号:2016-048

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二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司资产抵押的议案 1.议案内容

2016 年5月26 日,公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行 申请授信融资,并在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)披露了《汕头华兴冶金设备股份有限 公司关于关联方为公司向民生银行申请授信融资提供连带责任保证 的关联交易公告》 (公告编号:2016-013) .因原授信担保"公司及饶 平粤兴铜加工有限公司、广东华兴换热设备有限公司、汕头华兴(饶平) 铜业有限公司以其拥有的产权清晰、 合法的财产" 抵押物已到期, 现更换为公司以其拥有的产权清晰、合法的财产"汕头市金平区大学 路荣升科技园内 M2-1,M2-2 工业用地[国有土地使用证号为汕国用 (2011)第91300009 号]及地上七座建筑物 [粤房产权证汕字第 (1000066832 号―1000066838)号] "作为抵押物为中国民生银行股 份有限公司汕头分行的授信融资提供担保. 2.议案表决结果: 同意股数 52,285,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录 公告编号:2016-048

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3 《汕头华兴冶金设备股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议》 汕头华兴冶金设备股份有限公司 董事会

2016 年11 月8日