PDF《淄博万昌科技股份有限公司 收购报告书（摘要）》

淄博万昌科技股份有限公司收购报告书(摘要)

0 证券代码:

002581 证券简称: 万昌科技 公告编号: 2011-022 淄博万昌科技股份有限公司 收购报告书(摘要) 上市公司名称:淄博万昌科技股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 证券简称:万昌科技 证券代码:002581 收购人:高宝林及其一致行动人 住址:山东省淄博市临淄区勇士生活区 通讯地址:山东省淄博市张店区朝阳路

18 号 签署日期:二一一年十一月二十三日 淄博万昌科技股份有限公司收购报告书(摘要)

1 声明

1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理 办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号―上市公司收购 报告书》及相关的法律、法规编写.

2、依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》的规定,本 收购报告书已全面披露了收购人在万昌科技拥有权益的情况. 截至本报告书签署之日, 除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任 何其他方式在万昌科技拥有权益.

3、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

4、截至本报告书签署日,收购人持有万昌科技10.76%的股份,在本次收购 完成后,持有的股份比例将增至41.21%,本次收购触发要约收购义务,收购人将 根据 《上市公司收购管理办法》 第六十三条的规定向中国证监会提出以简易程序 免除发出要约的申请.

5、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请 的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告中列载的信息 和对本收购报告做出任何解释或者说明. 淄博万昌科技股份有限公司收购报告书(摘要)

2 目录释义3

第一节 收购人介绍

4

一、收购人基本情况.4

二、收购人存在一致行动关系的说明.5

三、收购人最近

5 年内的从业情况.5

四、收购人最近

5 年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况.5

五、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明..

6

六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发 行股份 5%的情况

6

第二节 收购目的

7

一、收购目的.7

二、关于收购人是否拟在未来

12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已 拥有权益的股份.7

第三节 收购方式

8

一、收购人持有上市公司股份情况.8

二、本次收购相关协议的主要内容.8

三、本次收购股份的限制情况.9

四、本次收购股份是否存在代他人持有等权利限制或其他法律纠纷情形......

9

五、高宝林是否与其他继承人存在涉及增持股份的相关协议或安排.10

第四节 资金来源

12

一、收购资金来源.12

二、支付方式.12

第五节 其他重大事项

13 收购人声明.14

第六节 备查文件

15 淄博万昌科技股份有限公司收购报告书(摘要)

3 释义除非文意另有所指,下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义: 收购人 指 高宝林及其一致行动人 一致行动人 指 王素英、王明贤 被收购公司、万昌科技 指 淄博万昌科技股份有限公司 万昌发展 指 淄博万昌科技发展有限公司 本次收购 指 因高庆昌不幸去世,高庆昌之子高宝林通过继承方式取 得万昌科技 16,481,500 股股份、高庆昌配偶王素英通过 分割夫妻共同财产取得万昌科技 16,481,500 股股份的行 为. 遗产分割协议书 指 高庆昌的法定继承人经协商签订的万昌科技股权继承 协议书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股、股份 指 在深交所挂牌交易的万昌科技人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 元指人民币元 淄博万昌科技股份有限公司收购报告书(摘要)